Os deputados federais Aureo Ribeiro (SOL/RJ), Delegado Paulo Bilynskyj (PL/SP) e Amom Mandel (CID/AM), membros da CPI das Pirâmides Financeiras, registraram nas últimas 48 horas novos pedidos para escutar uma série de pessoas na comissão que investiga o uso de criptomoedas para enganar investidores brasileiros. Os pedidos devem ser votados na Câmara na próxima sessão da CPI, marcada para terça-feira (4).
Enquanto Bilynskyj propõe convocar como investigado o ex-craque da seleção, Ronaldinho Gaúcho, Ribeiro, que é presidente da Comissão, requisita convites aos envolvidos no caso Xland, esquema de investimentos cripto que ficou conhecido pelo calote em ex-jogadores do Palmeiras. Por sua vez, Mandel pede que sejam convidados como especialistas o analista de finanças e influencer Tiago Reis, assim como o professor da Unicamp, Jorge Stolfi.
Nesta semana, a CPI das Pirâmides já aprovou a convocação da corretora Binance e dos líderes da GAS Consultoria, Trust Investing e Atlas Quantum; clique aqui e confira a lista completa.
Tiago Reis
No registro de Mandel para convidar Tiago Reis — REQ 57/2023-Requerimento de Audiência Pública, o deputado argumenta que o analista financeiro e presidente do Conselho do Grupo Suno, que possui quase dois milhões de seguidores no Instagram, é “preocupado com as constantes fraudes que contaminam a credibilidade do mercado financeiro das criptomoedas” e que já ajudou a derrubar pirâmides como a Unick Forex e a DD Corporation.
O criador da casa de análises Suno Research também ficou conhecido também por denúncias de golpes, além das análise financeiras que costuma publicar em seus canais Em 2020, por exemplo, ele já denunciava a Braiscompany, estando inclusive os investidores a sacarem seus fundos.
No início deste ano, a empresa foi alvo de uma operação da Polícia Federal, o que causou o sumiço dos responsáveis pela empresa, Antônio Neto Ais e Fabrícia Campos, que estão foragidos. Eles estão sendo acusados de vários crimes, dentre eles, crime contra a economia popular, por supostamente atuarem no ramo de criptomoedas como uma pirâmide financeira.
Jorge Stolfi
No outro requerimento de Mandel — REQ 56/2023 —, ele justifica o convite ao professor Stolfi – um renomado especialista na tecnologia blockchain que, no entanto, é crítico das criptomoedas. “O professor Stolfi tem uma visão internacional dos tópicos que estuda, permitindo que ele traga contribuições valiosas de como diferentes culturas e economias ao redor do mundo estão lidando com o fenômeno das criptomoedas e blockchains”, diz um trecho do documento.
O cientista e especialista em blockchain se tornou um dos maiores críticos do Bitcoin do mundo, o que o faz frequentemente apontar falhas e fraudes no ecossistema cripto.
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Como é padrão na cultura cripto, é pelo Twitter que dispara suas críticas — onde é seguido por pela realeza do setor como Vitalik Buterin, criador da Ethereum; Michael Saylor, fundador da Microstrategy; Kris Marszalek, CEO da Crypto.com; e Justin Sun, fundador da Tron.
Ronaldinho Gaúcho
O deputado Bilynskyj convocou Ronaldinho Gaúcho “a fim de que preste esclarecimentos, na condição de investigado, acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo as empresas [“LBLV” e “18k Ronaldinho”] mencionadas”.
“Essas empresas são suspeitas de envolvimento em esquemas fraudulentos ou ilegais relacionados a investimentos em criptomoedas (pirâmides financeiras), objeto, portanto, de investigação por essa CPI”, diz o parlamentar no REQ 61/2023.
O jogador coleciona uma ampla gama de negócios que naufragaram e até mesmo supostas participações em pirâmides financeiras. Ele também é uma das celebridades mais procuradas para promoções por conta de seus 73 milhões de seguidores no Instagram. Recentemente, lançou uma casa de apostas chamada Bruxo10.bet.
Dentre as polêmicas que envolvem o nome do jogador, estão promoções de negócios controversos como Braiscompany, Olymp Trade, LBLV e Airbit Club. No passado, tornou-se réu em ação coletiva por associação à ‘18K Ronaldinho’.
Escândalo das criptomoedas do Palmeiras
No requerimento do parlamentar e presidente da CPI das Pirâmide Financeiras — REQ 54/2023 —, Aureo Ribeiro pede que sejam convidados os jogadores de futebol Gustavo Scarpa, Willian Bigode, e Mayke, e o sócio da Xland Holding, Gabriel Nascimento. Além desses nomes, o deputado requer também o comparecimento do “representante da WLJC Gestão Financeira”.
No documento, Ribeiro argumenta que “o atleta Gustavo Scarpa, ex-jogador do Palmeiras, alegou ter sofrido um golpe milionário” e que “por toda exposição e gravidade da situação, faz-se necessária a participação dos envolvidos para prestarem esclarecimentos acerca dos fatos narrados”.
O jogador de futebol Willian Bigode foi acusado de arrastar para um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas seus ex-colegas do Palmeiras, Gustavo Scarpa e Mayke Rocha. A Xland prometia até 5% de rendimentos ao mês. No entanto, quando os clientes tentaram resgatar seus fundos, entre agosto e outubro do ano passado, não tiveram sucesso.
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