Tudo sobre lavagem de dinheiro | Page 3 of 7

Trust Investing: caçado pela Polícia Federal, líder de pirâmide recebeu dinheiro do Faraó do Bitcoin

Investigação mostra que Glaidson Acácio dos Santos tinha relação com rival antes de encomendar a morte de um dos chefes do esquema concorrente

Saori Honorato
27 fev, 2023 08:56

Ruja Ignatova, a Rainha das Criptomoedas

Rainha das Criptomoedas ressurge após cinco anos

Documento coloca a búlgara Ruja Ignatova como proprietária de uma cobertura de luxo milionária em Londres; ela segue foragida das autoridades

Decrypt
30 jan, 2023 10:02

Lavagem de dinheiro com criptomoedas dispara em 2022, aponta estudo

Prática criminosa cresceu 68% frente a 2021; uso de mixers cripto, por outro lado, teve recuo na esteira do banimento do Tornado Cash

Saori Honorato
28 jan, 2023 08:57

Executivos de corretora são presos por esconderem mais de US$ 1 bilhão

Quase metade de todas as transações da Bitzlato eram ligadas a atividades criminosas

Saori Honorato
25 jan, 2023 13:31

Celebridade acusada de roubar US$ 2,5 bilhões em Bitcoin arranja emprego enquanto espera julgamento

Heather Morgan virou febre na Internet com sua atuação como rapper e suas reportagens sobre segurança digital

Fernando Martines
20 jan, 2023 09:01

Polícia chinesa faz prisão em massa contra gangue que lavou R$ 9 bilhões em criptomoedas

Autoridades chinesas afirmam que dinheiro lavado pelos 63 presos era oriundo de fraudes, pirâmides financeiras e jogos de azar

Wagner Riggs
12 dez, 2022 17:32

Big Jhow posa para foto com carro de luxo amarelo

Influencer é preso em ação contra grupo que fazia sorteios ilegais de carros de luxo na Internet

“Big Jhow” se negou a entregar dois veículos e foi preso por desobediência; esquema pode ter movimentado R$ 20 milhões

Portal do Bitcoin
10 nov, 2022 18:02

Moeda de bitcoin pintada com cores da bandeira do reino unido em cima de euros

Governo do Reino Unido quer facilitar confisco de criptomoedas

O projeto de lei apresentado ao parlamento aumenta poderes da polícia para combater novas formas de lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos

Wagner Riggs
23 set, 2022 19:03

PF e Receita fazem operação contra compradores de criptomoedas que movimentaram R$ 61 bilhões

As autoridades descobriram que os investigados movimentaram mais de R$ 61 bilhões

Saori Honorato
22 set, 2022 11:04

Coaf diz que corretoras de criptomoedas prestavam informações “deficientes” sobre transações suspeitas

Órgão fechou canal usado para reportes; coordenadora afirma que empresas não detalhavam dados e os tornavam pouco úteis no combate à lavagem de dinheiro

Fernando Martines
20 set, 2022 18:46

lavagem de dinheiro