PF prende alvo de quadrilha que movimentou R$ 1 bilhão em esquema ilegal envolvendo criptomoedas
Esquema usava empresas de fachada e criptomoedas para lavar dinheiro; operação ocorreu em São Paulo e Araçatuba
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TikToker pega 8 anos de prisão por infiltrar norte-coreanos em empresas dos EUA
A mulher do Arizona (EUA) ajudou norte-coreanos a se passarem por trabalhadores de TI dos EUA e lavou milhões de dólares
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“Milagres financeiros”: Pastor é suspeito de lavar dinheiro para pirâmide com criptomoedas
Pastor Davi Nicoletti, presidente da Igreja Recomeçar, é acusado de liderar um esquema de lavagem de dinheiro que recebeu mais de R$ 4 milhões em um ano
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Megaoperação prende casal envolvido na compra de dados bancários com criptomoedas
Ação contra grupo criminoso especializado em fraudes digitais já bloqueou R$ 112 milhões em bens
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Mulher do “Faraó do Bitcoin” volta ao Brasil após ser presa nos EUA
A venezuelana era alvo da Operação Kryptos e constava na lista de Difusão Vermelha da Interpol
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PF faz nova operação contra hackers que roubavam criptomoedas em SC
A Operação Cryptoscam apura a atuação de um grupo de hackers envolvido em furtos de criptomoedas e fraudes bancárias desde 2010
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PF faz operações contra grupos acusados de usar criptomoedas para lavar R$ 200 milhões
Em um dos casos, mulher considerada uma das maiores estelionatárias do Brasil é acusada de fraudar Caixa e lavar dinheiro com criptomoedas
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Dono de empresa suspeita de lavar dinheiro do Corinthians diz que fazia apenas “intermediação de criptomoedas”
A Wave Intermediações recebeu R$ 1 milhão do acordo entre o Corinthians e a Vai de Bet, mostra Fantástico
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Polícia apreende R$ 260 mil em criptomoedas de grupo que extorquia empresários no RS
O crime era praticado contra empresários do ramo de compra e venda de veículos no Vale do Rio dos Sinos
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Ex-secretário desvia R$ 400 mil de prefeitura e usa criptomoedas para ocultar fundos
A Polícia Civil de Goiás (PCGO) cumpriu na terça-feira (8) um mandado de busca e apreensão na residência de um ex-secretário do município de Turvânia que está sendo investigado por desviar dinheiro público e tentar ocultá-lo através da compra de criptomoedas. O comunicado das autoridades relata que o ex-servidor pode responder pelos crimes de peculato, […]
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