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lavagem de dinheiro

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Lavadora lavando dinheiro

Coaf diz que corretoras de criptomoedas prestavam informações “deficientes” sobre transações suspeitas

Órgão fechou canal usado para reportes; coordenadora afirma que empresas não detalhavam dados e os tornavam pouco úteis no combate à lavagem de dinheiro
várias barras de ouro dentro de copartimento

Polícia apreende 430 quilos de ouro e prata em caso de lavagem de dinheiro na Índia; Veja as imagens

340 quilos de prata e 91,5 de ouro estavam escondidos em centenas de armários secretos em empresas alvos de uma investigação federal
Pessoa oferendo maço com notas de dinheiro

Corretora de criptomoedas anuncia desbloqueio de dinheiro de clientes

WazirX, da Índia, teve os ativos descongelados após “cooperação ativa” com investigações de autoridades do país
Imagem da matéria: Coaf diz que lei impede que corretoras de criptomoedas sigam usando sistema que denuncia movimentações suspeitas

Coaf diz que lei impede que corretoras de criptomoedas sigam usando sistema que denuncia movimentações suspeitas

Segundo o conselho, uso do Siscoaf será retomado após aprovação da Lei das Criptomoedas; votação do projeto na Câmara ainda tem data incerta
Changpeng Zhao, CZ, CEO da Binance

EUA tentaram acessar mensagens de CEO da Binance em investigação sobre lavagem de dinheiro

O representante da Binance não quis responder se a corretora entregou as informações solicitadas pelo governo americano
Moedas douradas de Bitcoin em cima de notas e cédulas de cem reais real

Coaf acaba com canal usado por corretoras de criptomoedas para informar movimentações financeiras suspeitas

Especialistas vêem retrocesso e dizem que medida pode retirar incentivo aos reportes sobre suspeitas de lavagem de dinheiro
Alexey Pertsev microfone programador

Polícia da Holanda vai manter na prisão desenvolvedor do Tornado Cash por mais três meses

Desenvolvedor do Tornado Cash deve permanecer preso por mais 90 dias. Ainda não se sabe quais são as denúncias.
Imagem da matéria: Celebridade da internet nega envolvimento em escândalos com criptomoedas

Celebridade da internet nega envolvimento em escândalos com criptomoedas

Razzlekhan foi acusada de participar de hack de US$ 4,5 bilhões da Bitfinex em 2016; ela agora diz que não toma parte de mais nenhum projeto do setor
Imagem da matéria: Holanda revela por que prendeu desenvolvedor do Tornado Cash

Holanda revela por que prendeu desenvolvedor do Tornado Cash

Autoridades se negaram a confirmar a identidade do suspeito, que pode ser o desenvolvedor Alexey Pertsev
Imagem da matéria: Monero (XMR): Conheça as mudanças trazidas pela bifurcação da criptomoeda

Monero (XMR): Conheça as mudanças trazidas pela bifurcação da criptomoeda

Token realizou um hard fork no final de semana para impulsionar seus novos recursos de privacidade e segurança