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lavagem de dinheiro

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Imagem da matéria: Polícia prende quadrilha que usava criptomoedas para "sumir" com dinheiro do tráfico

Polícia prende quadrilha que usava criptomoedas para “sumir” com dinheiro do tráfico

A quadrilha de Paulista (PE) agia em várias regiões do Brasil atuando para lavar dinheiro através de empresas laranjas
Agentes da Polícia Federal emoperação contra russos radicados noBrasil

PF faz operação contra russos radicados no Brasil que lavaram dinheiro com criptomoedas

A operações que ocorrem nesta terça-feira (27) nos estados de Santa Catarina, Goiás e Ceará também têm brasileiros como alvos
Viatura da Polícia Federal do Brasil - foto divulgação PF

PF prende brasileiro que lavou bilhões de reais em criptomoedas durante operação em Guarulhos

Operador financeiro foi preso domingo no aeroporto de Guarulhos quando tentava ir para Dubai
Agentes da PF e Receita cumprindo mandados de apreensão

Polícia Federal derruba quadrilha de doleiros que usava criptomoedas para praticar evasão de divisas

Na estimativa das autoridades, o esquema criminoso movimentou pelo menos R$ 4 bilhões de forma ilegal
Imagem da matéria: FBI prende trio que fraudou bancos em US$ 10 milhões e converteu fundos em criptomoedas

FBI prende trio que fraudou bancos em US$ 10 milhões e converteu fundos em criptomoedas

Os golpistas faziam transações bancárias e alegavam que elas não eram autorizadas, convertendo depois os reembolsos em cripto
Agentes do PSA na Argentina contando dinheiro

Argentina derruba quadrilha que transformava dinheiro lavado em criptomoedas no Paraguai

Quadrilha com argentinos, colombianos e chineses trocava no mercado clandestino pesos por dólares que eram convertidos no país vizinho
Imagem da matéria: Fundador do Tornado Cash é preso e acusado de ajudar a lavar mais de US$ 1 bilhão

Fundador do Tornado Cash é preso e acusado de ajudar a lavar mais de US$ 1 bilhão

Roman Storm foi detido nos EUA, enquanto Roman Semenov está foragido; valores lavados incluiriam recursos para o grupo hacker Lazarus, da Coreia do Norte
Imagem da matéria: Singapura faz megaoperação contra quadrilha e apreende R$ 3,5 bilhões, incluindo criptomoedas

Singapura faz megaoperação contra quadrilha e apreende R$ 3,5 bilhões, incluindo criptomoedas

Polícia local prendeu dez estrangeiros que praticavam golpes com jogos de azar; caso é considerado a maior ação contra lavagem na história do país
Kristen Hech

Binance nomeia nova executiva de compliance em meio a acusações de lavagem de dinheiro

Kristen Hecht traz 17 anos de experiência no combate a crimes financeiros, enquanto a exchange lida uma série de investigações de órgão reguladores
Imagem da matéria: Pioneiro do Bitcoin preso por lavar fundos do Silk Road agora clama para que empresas cripto sigam as leis

Pioneiro do Bitcoin preso por lavar fundos do Silk Road agora clama para que empresas cripto sigam as leis

O criador da BitInstant aconselha empresas cripto a não cometer os mesmos erros que ele e fazer o que tiver ao alcance para estar em conformidade