PF faz nova operação contra hackers que roubavam criptomoedas em SC A Operação Cryptoscam apura a atuação de um grupo de hackers envolvido em furtos de criptomoedas e fraudes bancárias desde 2010 Wagner Riggs05 jun, 2025 13:24
PF faz operações contra grupos acusados de usar criptomoedas para lavar R$ 200 milhões Em um dos casos, mulher considerada uma das maiores estelionatárias do Brasil é acusada de fraudar Caixa e lavar dinheiro com criptomoedas Fernando Martines21 maio, 2025 11:29
Dono de empresa suspeita de lavar dinheiro do Corinthians diz que fazia apenas “intermediação de criptomoedas” A Wave Intermediações recebeu R$ 1 milhão do acordo entre o Corinthians e a Vai de Bet, mostra Fantástico Wagner Riggs19 maio, 2025 10:21
Polícia apreende R$ 260 mil em criptomoedas de grupo que extorquia empresários no RS O crime era praticado contra empresários do ramo de compra e venda de veículos no Vale do Rio dos Sinos Wagner Riggs17 abr, 2025 10:19
Ex-secretário desvia R$ 400 mil de prefeitura e usa criptomoedas para ocultar fundos A Polícia Civil de Goiás (PCGO) cumpriu na terça-feira (8) um mandado… Wagner Riggs11 abr, 2025 11:39
Influencer usou venda falsa de imóvel para lavar criptomoedas roubadas de idosos Os suspeitos conheceram as vítimas promovendo serviço de assessoria de investimentos e desviaram R$ 3 milhões Wagner Riggs10 abr, 2025 11:22
FBI liderou esquema cripto usando nome de Elon Musk para pegar criminosos Operação secreta de lavagem de dinheiro com criptomoedas foi realizada em um posto dos correios do tamanho de um galpão Decrypt09 abr, 2025 14:09
Reguladores debatem responsabilidade da OKX na lavagem de dinheiro do hack da Bybit Plataforma descentralizada da OKX foi usada na lavagem de US$ 100 milhões vindos do ataque contra a Bybit Fernando Martines11 mar, 2025 13:38
OKX paga multa de R$ 2,9 bilhões por atender ilegalmente clientes dos EUA O Departamento de Justiça dos EUA disse que a exchange de criptomeodas falhou em monitorar atividades suspeitas e não impediu a lavagem de dinheiro Wagner Riggs25 fev, 2025 11:31
Dono da fintech cripto 2GO Bank é preso por lavar dinheiro para o PCC 2GO Bank é famosa no setor de criptomoedas do Brasil, tendo sido patrocinadora de diversos eventos do mercado ao longo dos anos Fernando Martines25 fev, 2025 10:26