Imagem da matéria: Senadores dos EUA acusam Binance de ser "ninho de atividades financeiras ilegais”
Foto: Shutterstock

Um grupo de três senadores dos EUA acusou a Binance de ser “um ninho de atividades financeiras ilegais” e pediu à corretora de criptomoedas, a maior do planeta, que respondesse a uma lista de com diversos pedidos de informação. As informações são do The Wall Street Journal (WSJ), em uma reportagem desta quinta-feira (02).

Segundo o jornal, os senadores americanos Chris Van Hollen e Roger Marshall, além da senadora Elizabeth Warren, solicitaram detalhes dos balanços patrimoniais da Binance, bem como procedimentos internos e detalhes sobre os esforços do CEO Changpeng “CZ” Zhao no quesito compliance.

Publicidade

Compliance são procedimentos internos que servem para inibir atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, algo que a Binance vem sendo acusada de cumplicidade em investigações do governo dos EUA.

“A Binance e suas entidades relacionadas burlaram propositadamente os reguladores, transferiram ativos para criminosos e evasores de sanções e ocultaram informações financeiras básicas de seus clientes e do público”, diz um trecho do documento dos senadores direcionado a Zhao, conforme descreve o WSJ.

Outro lado

Procurada pela equipe do site Coindesk para comentar o assunto, por meio de sua assessoria, a Binance disse que sempre responde às indagações das autoridades nas jurisdições em que opera e sugeriu que as acusações na carta eram falsas.

“Muita informação errada foi espalhada sobre nossa empresa e estamos ansiosos para corrigir isso”, disse a assessoria, segundo o Coindesk, ressaltando que a Binance.com não opera ou tem clientes nos EUA – local no qual as operações são feitas pela Binance.US, uma unidade teoricamente independente.

Publicidade

Em resposta aos senadores, conclui a publicação, a Binance disse que fornecerá informações para ajudá-los a entender melhor por que a corretora “continua sendo a mais confiável para usuários em todo o mundo”.

  • Clique aqui e acompanhe o Portal do Bitcoin no Google Notícias
Talvez você queira ler
Imagem da matéria: Investidor que colocou milhões na Blast diz que "passou dos limites"; projeto já travou meio bilhão de dólares

Investidor que colocou milhões na Blast diz que “passou dos limites”; projeto já travou meio bilhão de dólares

“Nós da Paradigm achamos que o anúncio desta semana ultrapassou limites tanto na mensagem quanto na execução”, disse executivo
Jovem estende a mão para hologramas de smartphone e figuras geométricas em tons azuis e roxo de azul

Cainvest lança serviço de custódia e negociação de ativos digitais para fundos e clientes institucionais 

Empresa já atua como fornecedora de liquidez para corretoras como Mercado Bitcoin e Foxbit
Imagem da matéria: Illuvium: Tudo o que você precisa saber sobre o promissor ecossistema de jogos NFT

Illuvium: Tudo o que você precisa saber sobre o promissor ecossistema de jogos NFT

Illuvium é um mundo de fantasia impulsionado por NFTs, repleto de criaturas e mundos para explorar. Vamos conhecer um pouco mais desse universo.
Imagem da matéria: Reservas de Bitcoin da Binance caem com investidores migrando para outras exchanges, aponta CryptoQuant

Reservas de Bitcoin da Binance caem com investidores migrando para outras exchanges, aponta CryptoQuant

Os saques refletem o receio dos investidores em relação à corretora que se tornou alvo do governo americano