Browsing Tag

lavagem de dinheiro

67 posts
Imagem da matéria: Polícia Federal faz nova operação e bloqueia R$ 136 milhões da Braiscompany

Polícia Federal faz nova operação e bloqueia R$ 136 milhões da Braiscompany

Na quarta fase da Operação Halving, policiais cumprem três mandados de busca e apreensão; sócios da pirâmide financeira de R$ 2 bilhões seguem foragidos
Imagem da matéria: País do Oriente Médio proíbe uso do Bitcoin e outras criptomoedas

País do Oriente Médio proíbe uso do Bitcoin e outras criptomoedas

Kuwait decidiu banir os ativos digitais para supostamente coibir a lavagem de dinheiro no país
Imagem da matéria: China prende 21 acusados de lavar dinheiro com uso de Tether (USDT)

China prende 21 acusados de lavar dinheiro com uso de Tether (USDT)

Os suspeitos teriam montado esquema para comprar a stablecoin em balcão com desconto e a revender a preços inflacionados através do sistema de mensagens WeChat
Bolo dinheiro apreendido pela PF

PF prende grupo que usava criptomoedas e empresas de fachada para ocultar R$ 2 bilhões do tráfico

Oito pessoas foram presas por fazer parte da quadrilha criminosa que movimentou R$ 2 bilhões desde 2017
Globo em cima de notas de dólares

CVM faz alerta para três países que geram alto risco para o sistema financeiro mundial

Lista surgiu a partir de reunião do Gafi/FATF e também inclui outras nações com “deficiências estratégias” no combate a crimes financeiros e financiamento ao terrorismo
Foto frontal de homem com capuz cobrindo a cara com as maõs

Investidor de criptomoedas perde R$ 365 mil ao apagar arquivo errado

Erro ocorreu enquanto ele tentava converter Bitcoin (BTC) em Monero (XMR); usuário perdeu o backup da seed
Imagem da matéria: Desenvolvedor do Tornado Cash preso na Holanda poderá aguardar julgamento em casa

Desenvolvedor do Tornado Cash preso na Holanda poderá aguardar julgamento em casa

Alex Pertsev deve ser liberado após nove meses de detenção sem julgamento por supostamente facilitar a lavagem de dinheiro através do serviço de mixing de criptomoedas
ceo binance horta verde

CZ tinha 300 contas na Binance e operava contra clientes: as acusações dos reguladores dos EUA

O processo acusa CZ de ter 300 contas dentro da Binance; Corretora teria feito “esforços superficiais” para impedir norte-americanos de usarem serviços não autorizados
Imagem da matéria: Senadores dos EUA acusam Binance de ser "ninho de atividades financeiras ilegais”

Senadores dos EUA acusam Binance de ser “ninho de atividades financeiras ilegais”

Em carta direcionada a “CZ”, políticos pedem informações sobre as finanças da corretora e políticas adotadas contra lavagem de dinheiro
Garimpeiro retira de bateia uma pepita de ouro

Governo aperta cerco contra garimpeiros e cita uso de criptoativos no comércio de ouro ilegal

Novas regras deverão ser cumpridas por mineradores que faturem acima de R$ 16,8 milhões por ano