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País do Oriente Médio proíbe uso do Bitcoin e outras criptomoedas

Kuwait decidiu banir os ativos digitais para supostamente coibir a lavagem de dinheiro no país
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China prende 21 acusados de lavar dinheiro com uso de Tether (USDT)

Os suspeitos teriam montado esquema para comprar a stablecoin em balcão com desconto e a revender a preços inflacionados através do sistema de mensagens WeChat
Bolo dinheiro apreendido pela PF

PF prende grupo que usava criptomoedas e empresas de fachada para ocultar R$ 2 bilhões do tráfico

Oito pessoas foram presas por fazer parte da quadrilha criminosa que movimentou R$ 2 bilhões desde 2017
Globo em cima de notas de dólares

CVM faz alerta para três países que geram alto risco para o sistema financeiro mundial

Lista surgiu a partir de reunião do Gafi/FATF e também inclui outras nações com “deficiências estratégias” no combate a crimes financeiros e financiamento ao terrorismo
Foto frontal de homem com capuz cobrindo a cara com as maõs

Investidor de criptomoedas perde R$ 365 mil ao apagar arquivo errado

Erro ocorreu enquanto ele tentava converter Bitcoin (BTC) em Monero (XMR); usuário perdeu o backup da seed
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Desenvolvedor do Tornado Cash preso na Holanda poderá aguardar julgamento em casa

Alex Pertsev deve ser liberado após nove meses de detenção sem julgamento por supostamente facilitar a lavagem de dinheiro através do serviço de mixing de criptomoedas
ceo binance horta verde

CZ tinha 300 contas na Binance e operava contra clientes: as acusações dos reguladores dos EUA

O processo acusa CZ de ter 300 contas dentro da Binance; Corretora teria feito “esforços superficiais” para impedir norte-americanos de usarem serviços não autorizados
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Senadores dos EUA acusam Binance de ser “ninho de atividades financeiras ilegais”

Em carta direcionada a “CZ”, políticos pedem informações sobre as finanças da corretora e políticas adotadas contra lavagem de dinheiro
Garimpeiro retira de bateia uma pepita de ouro

Governo aperta cerco contra garimpeiros e cita uso de criptoativos no comércio de ouro ilegal

Novas regras deverão ser cumpridas por mineradores que faturem acima de R$ 16,8 milhões por ano
Imagem da matéria: Trust Investing: caçado pela Polícia Federal, líder de pirâmide recebeu dinheiro do Faraó do Bitcoin

Trust Investing: caçado pela Polícia Federal, líder de pirâmide recebeu dinheiro do Faraó do Bitcoin

Investigação mostra que Glaidson Acácio dos Santos tinha relação com rival antes de encomendar a morte de um dos chefes do esquema concorrente