Criador do Bitcoin Banco culpa advogado por ilegalidades da empresa e leva caso à OAB Cláudio Oliveira, o criador do Grupo Bitcoin Banco (GBB), culpou o ex-diretor… Alexandre Antunes13 maio, 2020 19:52
Polícia Federal fará live sobre criptomoedas e crimes cibernéticos A questão das criptomoedas será tema de uma live da Polícia Federal… Rodrigo10 maio, 2020 14:29
Unick Forex usou contas do Santander, Itaú e Sicredi para lavar dinheiro Um suposto laranja de Leidimar Lopes chamado John Lenon usava contas no… Alexandre Antunes09 maio, 2020 21:03
Empresa que garantia pagamentos da Unick Forex tenta se desvincular da fraude bilionária A SA Capital, que dava o aval para as operações da Unick… Alexandre Antunes03 maio, 2020 20:25
Traders da Unick Forex perdiam quase sempre, revela investigação da Polícia Federal Planilhas e contas da Unick Forex levantadas pela Polícia Federal mostram que… Alexandre Antunes26 abr, 2020 19:01
Unick Forex usou notas fiscais falsas para desbloquear R$ 80 milhões de empresa de pagamentos Ronaldo Sembranelli, acusado de ser o laranja de Leidimar Lopes em operações… Alexandre Antunes24 abr, 2020 12:22
Líder da Unick Forex foi avisado sobre a megaoperação da Polícia Federal contra a empresa Um dos maiores divulgadores da Unick Forex, Marcos Prata, foi alertado sobre… Alexandre Antunes21 abr, 2020 16:13
Polícia Federal do RN extradita acusado de pirâmide financeira na Colômbia No último fim de semana, um colombiano foi extraditado pela Polícia Federal… Wagner Riggs29 mar, 2020 19:41
Justiça avisa Polícia Federal que sócios da BWA não podem deixar o Brasil; Paulo Bilibio já está no EUA Os sócios da BWA estão impossibilitados de sair do país depois que… Alexandre Antunes08 jan, 2020 14:22
Quem é o verdadeiro líder da Unick descoberto pela Polícia Federal Interceptações telefônicas de líderes da Unick Forex realizadas pela Polícia Federal (PF)… Wagner Riggs18 dez, 2019 17:05
