Unick Forex usou contas do Santander, Itaú e Sicredi para lavar dinheiro Um suposto laranja de Leidimar Lopes chamado John Lenon usava contas no… Alexandre Antunes09 maio, 2020 21:03
Empresa que garantia pagamentos da Unick Forex tenta se desvincular da fraude bilionária A SA Capital, que dava o aval para as operações da Unick… Alexandre Antunes03 maio, 2020 20:25
Traders da Unick Forex perdiam quase sempre, revela investigação da Polícia Federal Planilhas e contas da Unick Forex levantadas pela Polícia Federal mostram que… Alexandre Antunes26 abr, 2020 19:01
Unick Forex usou notas fiscais falsas para desbloquear R$ 80 milhões de empresa de pagamentos Ronaldo Sembranelli, acusado de ser o laranja de Leidimar Lopes em operações… Alexandre Antunes24 abr, 2020 12:22
Líder da Unick Forex foi avisado sobre a megaoperação da Polícia Federal contra a empresa Um dos maiores divulgadores da Unick Forex, Marcos Prata, foi alertado sobre… Alexandre Antunes21 abr, 2020 16:13
Polícia Federal do RN extradita acusado de pirâmide financeira na Colômbia No último fim de semana, um colombiano foi extraditado pela Polícia Federal… Wagner Riggs29 mar, 2020 19:41
Justiça avisa Polícia Federal que sócios da BWA não podem deixar o Brasil; Paulo Bilibio já está no EUA Os sócios da BWA estão impossibilitados de sair do país depois que… Alexandre Antunes08 jan, 2020 14:22
Quem é o verdadeiro líder da Unick descoberto pela Polícia Federal Interceptações telefônicas de líderes da Unick Forex realizadas pela Polícia Federal (PF)… Wagner Riggs18 dez, 2019 17:05
Polícia Federal deflagra operação contra grupo que negociou mais de uma tonelada de ouro A Polícia Federal (PF) cumpriu na sexta-feira (06) 85 mandados judiciais da… Wagner Riggs11 dez, 2019 12:25
Polícia Federal investiga 1.200 líderes da Unick Forex que ajudaram na divulgação da empresa Pelo menos 1.200 líderes que atuaram pela Unick Forex podem ser indiciados… Wagner Riggs02 dez, 2019 14:17