Operação Mamma Mia investiga até pizzaria usada para lavar dinheiro com criptomoedas
Organização criminosa pode ter movimentado quase R$ 200 milhões
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Polícia Federal
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Polícia Federal e Ministério Público discutem regulação de criptomoedas em audiência na Câmara
Caso da Atlas Quantum não chegou a ser diretamente debatido
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Criminosos podem ter enviado mais do que R$ 110 milhões para empresa de criptomoedas, diz delegado
Dinheiro foi bloqueado em operação realizada na manhã desta quinta-feira (29)
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PRF apreende R$ 1,2 milhão em dinheiro vivo dentro de carro de suposto policial civil
Ele não explicou a origem do dinheiro, que estava em sacolas e caixa de papelão
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Vácuo na regulação das criptomoedas é fértil para crimes, diz delegado da Polícia Federal
Guilherme Helmer foi um dos responsáveis por desarticular a pirâmide financeira Trader Group em 2019
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Vídeo: Polícia Federal conta dinheiro apreendido em operação contra pirâmide financeira
Além de apreender dinheiro, PF bloqueou R$ 80 milhões em imóveis e veículos
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Polícia da Espanha prende quatro pessoas acusadas roubar 380 bitcoins com pirâmide
Valor do golpe foi de cerca de US$ 13 milhões
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Delegado que investiga Atlas Quantum diz que caso é crime federal e manda inquérito para PF
A Polícia Civil, que vinha investigando a Atlas Quantum por suspeita de fraude com criptomoedas, informou à Justiça que o caso se trata de crime federal e deve ser encaminhado à Polícia Federal (PF) para a devida apuração. O Portal do Bitcoin teve acesso ao relatório final apresentado pelo delegado André Junju Ikari, da 4ª Delegacia […]
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PF prende em Porto Alegre suspeito de comprar drogas com criptomoedas na Deepweb
Um homem suspeito de tráfico internacional de drogas, que eram adquiridas por meio da Deep Web e pagas com criptomoedas, foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) na manhã de sexta-feira (17) em Porto Alegre. A PF não informou o tipo de criptomoeda usada pelo suspeito. No entanto, as moedas digitais que costumam ser […]
Ler maisPolícia Federal fez operação contra esquema de furto de cartões de crédito nos Correios no RJ
A Polícia Federal (PF) cumpriu na quarta-feira (24) no Rio de Janeiro mandados de busca e apreensão e prisão num caso de associação criminosa que alicia funcionários dos Correios a furtarem correspondências com cartões de créditos. “O cartões eram utilizados em fraudes”, disse a PF em comunicado sobre a ‘Operação Registrado’. Os mandados, segundo a […]
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