Imagem da matéria: Empresa que garantia pagamentos da Unick Forex tenta se desvincular da fraude bilionária
Fernando Lusvarghi, à direita, era diretor jurídico da Unick e dono da SA Capital (Foto: Youtube/Reprodução)

A SA Capital, que dava o aval para as operações da Unick Forex, emitiu comunicado afirmando que nada teria a ver com a empresa que é investigada por fraudes com criptomoedas. Essa afirmação, no entanto, não condiz com a realidade exposta pela Receita Federal durante a Operação Lamanai.

Segundo o comunicado da empresa pertencente a Fernando Lusvarghi, diretor jurídico da Unick Forex, a relação da SA Capital com a Unick era meramente contratual devido a garantia imobiliária.

Publicidade

Essa relação comercial, porém, conforme consta no informativo veiculado em seu site no último dia 20, teria sido encerrada, em outubro de 2019, “não permanecendo nenhuma inadimplência entre as partes”. 

No mesmo comunicado, no entanto, a SA Capital mencionou que o encerramento do contrato teria se dado pelo fato de as operações da Unick Forex se tornarem alvo de uma operação da Polícia Federal.

“Ocorre que em 17 de outubro de 2019, a Polícia Federal deflagrou a Operação Lamanai, suspendendo todas as atividades do Grupo Unick Academy. Em virtude desta suspensão, a S.A. Capital notificou o encerramento dos contratos de prestação de serviços e na mesma oportunidade disponibilizou o patrimônio imobiliário contratado pelo Grupo Unick Academy, não havendo assim mais nenhuma relação entre a S.A. Capital e o Grupo Unick Academy.”

O que faltou mencionar no comunicado, porém, é que Lusvarghi foi um dos diretores da Unick que teve prisão temporária na época decretada e vinha sendo procurado pela Justiça. Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar desde novembro de 2019 e precisa usar tornozeleira eletrônica.

Publicidade

Peça importante na Unick Forex

Segundo a Operação Lamanai, portanto, demonstrou a empresa de Fernando Lusvarghi era parte importante na engrenagem da Unick Forex. A empresa ia além de garantidora das operações, como era propagado para os clientes.

“A Receita Federal verificou que entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018 foram movimentados R$ 10.453.491,27 a crédito e R$ 10.535.159,18 a débito nas contas da S.A. Capital Ltda. A maior parcela dessa movimentação ocorreu no mês de outubro de 2018, quando foram movimentados R$ 9.328.080,94 a crédito e R$ 9.175.498,00 a débito, o que indicaria a utilização da empresa para recebimento de valores de investidores”.

A SA Capital, porém, mesmo após tudo isso segue sustentando que vinha apenas prestação de serviços na “intermediação de negócios, consultoria empresarial e disponibilização de patrimônio imobiliário localizado no município de Cristalina GO”.

Esse bem, contudo, era aquele tão anunciado pela Unick Forex que garantiria as operações da empresa, mas que valia bem menos do que se propagava. Numa mudança de argumentação, o que seria para cumprir integralmente o valor aportado pelas pessoas na Unick se tornou no comunicado garantia ao “cumprimento de suas obrigações, até o limite do patrimônio imobiliário em questão”. 

Publicidade

A investigação da Polícia Federal apontou indícios de que a SA Capital fazia parte da suposta organização criminosa liderada por Leidimar Lopes. A empresa de Lusvarghi, contudo, afirmou ser “independente, que atua na área de backoffice, serviços de intermediação de negócios e garantias imobiliárias”.


BitcoinTrade: Depósitos aprovados em minutos!

Cadastre-se agora! Eleita a melhor corretora do Brasil. Segurança, Liquidez e Agilidade. Não perca mais tempo, complete seu cadastro em menos de 5 minutos! Acesse: bitcointrade.com.br

VOCÊ PODE GOSTAR
Celular com logotipo da Receita Federal sobre notas de reais

Receita alerta sobre golpe do “erro na declaração” do Imposto de Renda; veja como se proteger

Os criminosos informam supostos erros em declarações para induzir a vítima a baixar um arquivo malicioso
Imagem da matéria: Fundos de criptomoedas do Brasil captam mais R$ 50 milhões na semana

Fundos de criptomoedas do Brasil captam mais R$ 50 milhões na semana

Fundos cripto brasileiros ficam pela segunda semana consecutiva atrás apenas dos EUA em captação
criptomoedas, criptoativos, regulação, Brasil, projeto de lei

Quase 80% dos brasileiros desejam mais regulamentação em cripto, aponta pesquisa

Pesquisa que abrangeu América Latina teve 827 respondentes no Brasil, entre usuários e não usuários de criptomoedas
Imagem da matéria: Times de futebol vão distribuir NFTs ao longo do Brasileirão; Veja como ganhar

Times de futebol vão distribuir NFTs ao longo do Brasileirão; Veja como ganhar

Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Internacional, São Paulo e Vasco da Gama são times que integram a nova campanha da Chiliz