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Polícia Federal

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Imagem da matéria: Dono da fintech cripto 2GO Bank é preso por lavar dinheiro para o PCC

Dono da fintech cripto 2GO Bank é preso por lavar dinheiro para o PCC

2GO Bank é famosa no setor de criptomoedas do Brasil, tendo sido patrocinadora de diversos eventos do mercado ao longo dos anos
Suspeitos de golpe do Grupo Milton detidos pela polícia da Rússia

Rússia prende golpistas de criptomoedas que roubaram mais de 100 mil pessoas, incluindo brasileiros; veja vídeo

Tendo como alvo pessoas da União Europeia, Reino Unido, Canadá e Brasil, o grupo criminoso teria chegado a gerar uma receita de cerca de R$ 6 milhões, disse o Serviço Federal
Imagem da matéria: Dono do 2GO Bank é preso em operação de combate à evasão de divisas com criptomoedas

Dono do 2GO Bank é preso em operação de combate à evasão de divisas com criptomoedas

Um dos presos, detido na cidade de São Paulo, foi o ex-policial civil Cyllas Elia, dono do 2GO Bank
Rodrigo dos Reis, RR Consultoria

PF prende coach líder da pirâmide RR Consultoria, que deixou prejuízo de R$ 260 milhões

Policiais federais cumprem um mandado de prisão e 10 de busca e apreensão; também foi determinado o sequestro de mais de R$ 262 milhões
Imagem da matéria: Irmão de Requião é indiciado por receber R$ 3 mi em propina, que foi parar na pirâmide do “Rei do Bitcoin”

Irmão de Requião é indiciado por receber R$ 3 mi em propina, que foi parar na pirâmide do “Rei do Bitcoin”

Inquérito também indiciou filhos e mulher de Eduardo Requião no caso envolvendo uso de propina em esquema com o Bitcoin Banco
Agente da PF manuseia computador

PF desarticula grupo que usou criptomoedas para mover R$ 1,6 bilhão para sites de apostas ilegais

Grupo organizado prestava serviços de pagamentos para plataformas não autorizadas de apostas esportivas e outros golpes na internet
Agentes da PF e Receita em ação durante a operação Niflheim

PF caça grupo criminoso que movimentou R$ 55 bilhões em criptomoedas para o exterior

Investigados por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, líderes de três grupos atuavam a partir da cidade de Caxias do Sul (RS) e de Orlando (EUA)
Punhos presos por algemas

PF da Argentina prende russo que lavava criptomoedas para hackers norte-coreanos

Durante a prisão no bairro nobre de Palermo, foram apreendidos cerca de R$ 660 mil em criptomoedas
Imagem da matéria: PF faz operação contra grupo que furtou R$ 15 milhões do governo e usou criptoativos para lavagem de dinheiro

PF faz operação contra grupo que furtou R$ 15 milhões do governo e usou criptoativos para lavagem de dinheiro

Golpe aconteceu em abril e, segundo a Polícia Federal, o grupo tentou desviar mais de R$ 50 milhões
Imagem da matéria: PF faz nova operação contra esquema de lavagem de dinheiro com cripto que movimentou mais de R$ 6,7 bi

PF faz nova operação contra esquema de lavagem de dinheiro com cripto que movimentou mais de R$ 6,7 bi

Esquema foi alvo da Operação Colossus em 2022 e já havia prendido o líder da organização que usava criptomoedas em janeiro deste ano