Polícia Federal desarticula esquema de R$ 120 milhões com criptomoedas e fraudes bancárias
Investigação da polícia revelou um esquema de ocultação patrimonial que teria movimentado mais de R$ 120 milhões em criptomoedas
Ler maisBuscar no site
Investigação da polícia revelou um esquema de ocultação patrimonial que teria movimentado mais de R$ 120 milhões em criptomoedas
Ler maisAinda não foram divulgados detalhes sobre quais criptomoedas Henrique Vorcaro mantém na carteira
Ler maisApesar do avanço nas apreensões, uso ilícito ainda representa parcela mínima do mercado cripto
Ler maisSegundo PF, o grupo utilizava diferentes estratégias para dificultar o rastreamento do dinheiro, incluindo transações com criptomoedas
Ler maisSegunda fase da Operação Narco Azimut aprofunda investigações sobre associação criminosa voltada à prática de lavagem com criptomoedas
Ler maisFuncionários de instituições financeiras inseriam dados falsos nos sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas na Caixa
Ler maisOperação cumpriu mandados contra suspeitos de converter em criptomoedas valores desviados após ataque hacker a sistema ligado ao Pix
Ler maisOperação Anomalia da PF mobilizou cerca de 40 policiais federais na cidade do Rio de Janeiro
Ler maisOperação da Polícia Federal desta terça-feira investiga fraudes com criptomoedas e lavagem de dinheiro internacional
Ler maisPF apura operações de câmbio do Banco Master realizadas para a One World Services, empresa cripto investigada por lavagem de dinheiro
Ler mais