Dono do 2GO Bank é preso em operação de combate à evasão de divisas com criptomoedas Um dos presos, detido na cidade de São Paulo, foi o ex-policial civil Cyllas Elia, dono do 2GO Bank Fernando Martines27 nov, 2024 10:37
PF prende coach líder da pirâmide RR Consultoria, que deixou prejuízo de R$ 260 milhões Policiais federais cumprem um mandado de prisão e 10 de busca e apreensão; também foi determinado o sequestro de mais de R$ 262 milhões Portal do Bitcoin07 nov, 2024 10:12
Irmão de Requião é indiciado por receber R$ 3 mi em propina, que foi parar na pirâmide do “Rei do Bitcoin” Inquérito também indiciou filhos e mulher de Eduardo Requião no caso envolvendo uso de propina em esquema com o Bitcoin Banco Saori Honorato01 nov, 2024 10:20
PF desarticula grupo que usou criptomoedas para mover R$ 1,6 bilhão para sites de apostas ilegais Grupo organizado prestava serviços de pagamentos para plataformas não autorizadas de apostas esportivas e outros golpes na internet Wagner Riggs31 out, 2024 10:18
PF caça grupo criminoso que movimentou R$ 55 bilhões em criptomoedas para o exterior Investigados por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, líderes de três grupos atuavam a partir da cidade de Caxias do Sul (RS) e de Orlando (EUA) Wagner Riggs10 set, 2024 10:35
PF da Argentina prende russo que lavava criptomoedas para hackers norte-coreanos Durante a prisão no bairro nobre de Palermo, foram apreendidos cerca de R$ 660 mil em criptomoedas Wagner Riggs26 ago, 2024 17:14
PF faz operação contra grupo que furtou R$ 15 milhões do governo e usou criptoativos para lavagem de dinheiro Golpe aconteceu em abril e, segundo a Polícia Federal, o grupo tentou desviar mais de R$ 50 milhões Saori Honorato22 ago, 2024 11:31
PF faz nova operação contra esquema de lavagem de dinheiro com cripto que movimentou mais de R$ 6,7 bi Esquema foi alvo da Operação Colossus em 2022 e já havia prendido o líder da organização que usava criptomoedas em janeiro deste ano Saori Honorato16 ago, 2024 13:40
PF derruba quadrilha que enviou R$ 1,6 bilhão para exterior com uso de criptomoedas e doleiros Estima-se que foram importados para o país mais de 500 mil telefones celulares pela organização criminosa nos últimos cinco anos Fernando Martines10 jul, 2024 16:22
PF da Argentina prende família que lavava dinheiro de contrabando e jogos de azar com USDT Com o filho preso e a esposa indiciada, o líder da quadrilha, Fabián Di Julio, o “El Gordo”, se entregou na última quarta-feira Wagner Riggs07 jul, 2024 13:15