Polícia Federal deflagra operação contra grupo que negociou mais de uma tonelada de ouro
Foto: Divulgação/PF

No último fim de semana, um colombiano foi extraditado pela Polícia Federal do Rio Grande do Norte para responder a um crime contra a economia popular. Conforme reportou o G1 em 10 de março, ele é acusado de lesar cerca de 28 mil pessoas na Colômbia em um esquema de pirâmide financeira.

De acordo com o jornal, o estrangeiro, que não teve o nome revelado, foi entregue aos policiais da Colômbia no Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Guarulhos (SP).

Publicidade

Segundo a reportagem, o colombiano estava preso desde 2015 em Natal (RN), onde foi preso e condenado por falsidade ideológica.

Na ocasião, ele foi detido na chegada ao condomínio onde morava, na zona sul da cidade, portando documentos falsos — à princípio ele mostrou uma CNH falsificada.

Para tentar se safar, ele disse que teve uns problemas na Colômbia e entrou no Brasil pelo estado do Amazonas apenas para iniciar uma nova vida, noticiou o G1 na época.

Só que naquela ocasião, ele já era procurado pela Interpol havia dois anos e já tinha mandado de prisão expedido pelo STF.

Publicidade

Ele foi então autuado em flagrante por se passar por cidadão brasileiro, No ano seguinte foi condenado pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

Dono de pirâmide pode ser extraditado

Outro acusado de pirâmide que pode estar prestes a ser extraditado do país é o dono da Telexfree. Carlos Wanzeler está preso aguardando uma posição do Itamaraty que também aguarda o pedido de extradição dos EUA.

Ele foi detido no mês passado pela Polícia Federal em Búzios no Rio de Janeiro. A prisão foi determinada pelo ministro Ricardo Lewandowski.

Na ocasião, o ministro havia acabado de negar a cidadania brasileira a Wanzeler, que preferiu, em 2009, trocá-la pela americana.

Publicidade

No entanto, o pedido de prisão foi feito pelo governo dos Estados Unidos, onde o empresário é alvo de um mandado e deve responder uma ação penal no caso da Telexfree.

Wanzeler e Carlos Costa comandaram um dos maiores golpes financeiros no Brasil. Estima-se que a Telexfree deve cerca de R$ 2 bilhões a mais de 1 milhão de credores.


Compre Bitcoin na Coinext 

Compre Bitcoin e outras criptomoedas na corretora mais segura do Brasil. Cadastre-se e veja como é simples, acesse: https://coinext.com.br

VOCÊ PODE GOSTAR
Moedas de bitcoin sob mesa escura com sigal ETF

Empiricus lança novo ETF de Bitcoin na B3; conheça o EBIT11

A Empiricus Asset lançou nesta quinta-feira (3) o primeiro ETF de Bitcoin administrado pelo BTG Pactual
policia civil de goias criptomoedas rj

Megaoperação prende casal envolvido na compra de dados bancários com criptomoedas

Ação contra grupo criminoso especializado em fraudes digitais já bloqueou R$ 112 milhões em bens
Imagem da matéria: BC suspende Pix de 3 empresas suspeitas de receber fundos do maior hack a bancos do país

BC suspende Pix de 3 empresas suspeitas de receber fundos do maior hack a bancos do país

As entidades bloqueadas do Pix foram a Transfeera, a Soffy e a Nuoro Pay
Hacker segurando moeda bitcoin

Hackers roubam R$ 1 bilhão de contas mantidas no BC e tentam lavar fundos com criptomoedas

CEO da SmartPay detectou um tráfego irregular e conseguiu agir contra a lavagem do dinheiro oriundo do hack na C&M Software