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Polícia Federal

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antonio neto e fabricia campos braiscompany

Braiscompany é alvo de nova operação da Polícia Federal

A terceira operação da PF contra a Braiscompany foca em combater os possíveis crimes de lavagem de dinheiro cometidos pela pirâmide
Imagem da matéria: Polícia Federal lança nova operação contra a Braiscompany

Polícia Federal lança nova operação contra a Braiscompany

Operação Select cumpre seis mandados de busca e apreensão na Paraíba e em São Paulo
Imagem da matéria: Trust Investing: caçado pela Polícia Federal, líder de pirâmide recebeu dinheiro do Faraó do Bitcoin

Trust Investing: caçado pela Polícia Federal, líder de pirâmide recebeu dinheiro do Faraó do Bitcoin

Investigação mostra que Glaidson Acácio dos Santos tinha relação com rival antes de encomendar a morte de um dos chefes do esquema concorrente
Imagem da matéria: Polícia Federal lança formulário para clientes Braiscompany auxiliarem nas investigações

Polícia Federal lança formulário para clientes Braiscompany auxiliarem nas investigações

Formulário pergunta se cliente foi instruído a criar conta em corretora de criptomoedas e chave pública da carteira para onde enviou ativos
Imagem da matéria: Polícia Federal faz operação contra Braiscompany

Polícia Federal faz operação contra Braiscompany

Policiais cumprem oito mandados de busca e apreensão na Paraíba e em São Paulo; PF diz que esquema movimentou R$ 1,5 bilhão
Imagem da matéria: Polícia Federal prende suspeito em nova ação contra investigados da pirâmide Unick Forex

Polícia Federal prende suspeito em nova ação contra investigados da pirâmide Unick Forex

Objetivo é reprimir crimes relacionados à lavagem de capitais por investigados no caso da Unick Forex, esquema que teve 1.500 Bitcoins apreendidos
Viatura da Polícia Federal do Brasil - foto divulgação PF

Polícia Federal derruba quadrilha que comprava criptomoedas com dinheiro de fraudes na Internet

Segundo a PF, dinheiro vindo de crimes na web era usado para compra de ativos digitais, imóveis, caminhões e viagens para Cancún e Dubai
Imagem da matéria: Polícia Federal derruba pirâmide financeira de traders que roubou R$ 60 milhões

Polícia Federal derruba pirâmide financeira de traders que roubou R$ 60 milhões

Os golpistas enganaram as vítimas com a promessa de entregar ganhos mensais de até 25%
Imagem da matéria: Polícia Federal diz que Sheik das Criptomoedas promovia "atos criminosos"

Polícia Federal diz que Sheik das Criptomoedas promovia “atos criminosos”

Criador da Rental Coins descumpriu ordens judiciais e se encontrou com funcionários de suas empresas; ele é acusado de montar pirâmide de R$ 4 bilhões
Operação Technikós da Polícia Federal

Polícia Federal faz operação contra 15 empresas suspeitas de criar pirâmide financeira com criptomoedas

Agentes da PF apreenderam relógios, celulares e até arma de fogo. Estima-se que mais de 400 pessoas tenham sido lesadas em um esquema de R$ 30 milhões