Imagem da matéria: Polícia Federal derruba pirâmide financeira de traders que roubou R$ 60 milhões
Foto: Shutterstock

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (8) a operação Stop Loss para derrubar uma pirâmide financeira montada por traders, acusados de deixar um prejuízo de R$ 60 milhões nas vítimas do esquema. 

A operação cumpriu no início do dia quatro mandados judiciais, sendo dois de prisão preventiva e dois de busca e apreensão, nas cidades de Teresina (PI) e São José dos Pinhais (PR). Ao Portal do Bitcoin, a Polícia Federal do Piauí confirmou que dois sujeitos foram presos na operação.

Publicidade

Os suspeitos de formar a organização criminosa atraiam vítimas para o esquema com a promessa de entregar ganhos mensais de até 25% sobre o capital investido, principalmente nas cidades de Floriano (PI), Picos (PI), São Luís (MA) e Maceió (AL). 

O grupo de supostos traders informava aos investidores que o dinheiro seria aplicado no mercado financeiro através de uma empresa não autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Em nota à imprensa, a PF não divulgou o nome da empresa nem dos acusados, mas informou que o grupo ofereceu ao público valores mobiliários por meio de contratos de investimento coletivo em nome da tal “empresa de fachada”, sem qualquer autorização dos reguladores brasileiros.

A estimativa é que os traders piramideiros lucraram R$ 60 milhões com o esquema, já que a média de investimentos das vítimas ficava por volta de R$ 5 mil a R$ 4,2 milhões, “, depositados em contas da empresa de fachada bem como diretamente nas contas pessoais de membros da associação, entre elas familiares e amigos dos investigados”, explica a PF.

Publicidade

Agora os suspeitos de formar a pirâmide financeira devem responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, crime contra a Economia Popular, Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro.

Participe da comunidade de criptomoedas que mais cresce no Brasil. Clique aqui e venha conversar no Discord com os principais especialistas do país.

VOCÊ PODE GOSTAR
mineradoras de bitcoin apreendidas pela Receita federal em Fortaleza

Receita apreende máquinas de mineração de Bitcoin no aeroporto de Fortaleza

As mineradoras ficaram apreendidas por falta de documentação
Imagem da matéria: Fundos de criptomoedas do Brasil atraem R$ 91 milhões em apenas uma semana

Fundos de criptomoedas do Brasil atraem R$ 91 milhões em apenas uma semana

Bom resultado do Brasil foi acompanhado por grande parte do mercado de criptomoedas, que teve a quinta semana de superávits
Imagem da matéria: Ripple faz parceira para viabilizar pagamentos instantâneos entre Brasil e Portugal

Ripple faz parceira para viabilizar pagamentos instantâneos entre Brasil e Portugal

A parceria da Ripple com a Unicâmbio cria um novo corredor de pagamentos transfronteiriços entre Portugal e Brasil
Dólares equilibrados formam uma pirâmide

Polícia prende chefe de pirâmide financeira que roubou R$ 10 milhões de investidores

O suspeito captava recursos financeiros sem autorização da CVM, prometendo rendimentos acima do mercado