Search Results

Polícia Federal

1081 posts
Imagem da matéria: Polícia Federal não sabe dizer quantas criptomoedas tem sob custódia

Polícia Federal não sabe dizer quantas criptomoedas tem sob custódia

Mesmo não sabendo precisar a quantidade, a PF foi capaz de identificar os 291 tipos de ativos que já apreendeu no passado
Agentes da PF e Receita cumprindo mandados de apreensão

Polícia Federal derruba quadrilha de doleiros que usava criptomoedas para praticar evasão de divisas

Na estimativa das autoridades, o esquema criminoso movimentou pelo menos R$ 4 bilhões de forma ilegal
Agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) posa ao lado de dispositivos eletrônicos apreendidos

Polícia Federal prende grupo suspeito de aplicar golpes com Bitcoin

Ao realizar a fiscalização no interior do veículo, os policiais encontraram 65 cartões em nome de terceiros, celulares e várias maquininhas de cartão
Imagem da matéria: Mining Capital Coin: Polícia Federal faz ação contra esquema internacional de R$ 300 milhões com criptomoedas

Mining Capital Coin: Polícia Federal faz ação contra esquema internacional de R$ 300 milhões com criptomoedas

O grupo lesou mais de 60 mil pessoas ao redor do mundo e já foi processado pelos reguladores dos EUA
Imagem da matéria: Braiscompany tinha 18 mil clientes e carteira com mais de R$ 1 bilhão, aponta Polícia Federal

Braiscompany tinha 18 mil clientes e carteira com mais de R$ 1 bilhão, aponta Polícia Federal

Documentos obtidos na investigação mostram que Braiscompany vendeu stablecoins da Tether (USDT) para adiar a quebra da pirâmide financeira
antonio neto e fabricia campos braiscompany

“Estou precisando do seu passaporte”: veja como os donos da Braiscompany escaparam da Polícia Federal

Conversas entre os réus mostram que Antonio Neto Ais ordenou que o cunhado levasse passaporte para viagem à Argentina e depois pagou R$ 10 mil ao parente; casal de sócios da pirâmide entrou no país vizinho de táxi
Imagem da matéria: Polícia Federal faz nova operação e bloqueia R$ 136 milhões da Braiscompany

Polícia Federal faz nova operação e bloqueia R$ 136 milhões da Braiscompany

Na quarta fase da Operação Halving, policiais cumprem três mandados de busca e apreensão; sócios da pirâmide financeira de R$ 2 bilhões seguem foragidos
Imagem da matéria: Ex-funcionários da Braiscompany são presos pela Polícia Federal 

Ex-funcionários da Braiscompany são presos pela Polícia Federal 

Apesar das prisões de ontem, o casal líder da Braiscompany segue foragido
Polícia Federal na operação "Ilha da Fantasia", envolvendo a Fiji Solutions

Fiji Solutions: Polícia Federal lança operação contra pirâmide “rival” da Braiscompany na Paraíba

PF realizou três prisões preventivas; sócio da Fiji já estava detido desde quarta (14) no Rio, por suspeita de abuso sexual infantil
Viatura da Polícia Federal do Brasil - foto divulgação PF

Policia Federal contrata três cursos sobre criptomoedas com foco em investigação e perícia

Cursos contratados pela PF envolvem investigação na darkweb, busca e apreensão de criptoativos e conhecimentos básicos sobre cripto