Browsing Tag

Polícia Federal

166 posts
Imagem da matéria: PF e Receita fazem operação contra compradores de criptomoedas que movimentaram R$ 61 bilhões

PF e Receita fazem operação contra compradores de criptomoedas que movimentaram R$ 61 bilhões

As autoridades descobriram que os investigados movimentaram mais de R$ 61 bilhões
várias barras de ouro dentro de copartimento

Polícia apreende 430 quilos de ouro e prata em caso de lavagem de dinheiro na Índia; Veja as imagens

340 quilos de prata e 91,5 de ouro estavam escondidos em centenas de armários secretos em empresas alvos de uma investigação federal
Viatura da Polícia Federal do Brasil - foto divulgação PF

PF prende casal acusado de dar golpe de R$ 10 milhões com “robô trader”

A dupla presa em Santa Catarina captou dinheiro de investidores com a promessa de altos retornos no mercado financeiro
Imagem da matéria: Justiça derruba fiança de R$ 200 mil imposta a diretores da pirâmide financeira Unick Forex

Justiça derruba fiança de R$ 200 mil imposta a diretores da pirâmide financeira Unick Forex

De acordo com STJ, réus não tinham dinheiro para pagar a fiança; esta semana polícia fez operação a partir da suspeita de ocultamento de R$ 100 milhões obtidos com a fraude
Viatura da Polícia Federal do Brasil - foto divulgação PF

Polícia Federal cumpre mandados de prisão em desdobramento do caso da pirâmide Unick Forex

Os alvos investigados são suspeitos de ocultar mais de R$ 100 milhões de organização criminosa montada com fraudes da empresa
Homem olhando dinheiro

Trader de criptomoedas é preso por comprar cédulas falsas de real para ostentar na internet

Operação da Polícia Federal foi feita em conjunto com Correios; autoridades apreenderam cinco cédulas de R$ 100 e dez cédulas de R$ 50 falsas
Imagem de Glaidson Acácio dos Santos, mais conhecido como Faraó do Bitcoin

Faraó do Bitcoin se aliou a piloto de Pablo Escobar para levar golpe com criptomoedas aos EUA, diz Polícia Federal

PF e MPF fazem nova operação contra o criador da GAS Consultoria e miram piloto do cartel de Pablo Escobar como conexão americana do esquema
Um homem de terno azul segurando as mãos algemadas na frente do peito

Empresário desafia lei de país que proíbe negociação de criptomoedas e é preso

Amit Shrestha é acusado de negociar 480 milhões de rúpias nepalesas (cerca de R$ 19 milhões) em criptomoedas
polícia federal armas munição

Operação da Polícia Federal busca criptomoedas de organização criminosa

O prejuízo é estimado em R$ 125 milhões
Imagem da matéria: Trust Investing opera mina de esmeraldas na mesma rua da pirâmide financeira G44 Brasil

Trust Investing opera mina de esmeraldas na mesma rua da pirâmide financeira G44 Brasil

Operação da Trust Investing em Goiás está em nome do pai do presidente da empresa; uso de metais ou pedras preciosas para mostrar “solidez” é comum em esquemas