várias barras de ouro dentro de copartimento
Ouro apreendido em ação da polícia federal na índia (Imagem: Divulgação/DE)

Autoridades do Directorate of Enforcement (DE), órgão do governo da Índia encarregado de investigar crimes de lavagem de dinheiro, apreenderam na última quarta-feira (14), em Mumbai, 431 quilos de ouro e prata escondidos em armários secretos de empresas alvos de uma investigação federal.

De acordo com um comunicado do órgão, os 340 quilos de prata e 91,5 de ouro encontrados, que nas cotações atuais valem cerca de R$ 30 milhões, estavam guardados em “cofres secretos” alocados nas dependências das empresas ‘Raksha Bullion’ e da ‘Classic Marbles’; uma do ramo de metais preciosos, outra de mármore, respectivamente.

Publicidade

Essas duas empresas figuram como suspeitas de participação em uma organização criminosa cujas ações fraudulentas pesam especialmente em cima da ‘Parekh Aluminex’, a maior empresa do ramo de alumínio da Índia. Segundo o DE, a entidade é investigada por lavagem de dinheiro e fraude bancária.

Os agentes federais disseram que durante a busca nos locais foram encontradas algumas chaves de armários particulares na Raksha Bullion. Ao abrirem os compartimentos, veio a revelação do ouro e da prata armazenados de forma irregular, sem seguir normas adequadas. 

O DE explica que no local não havia câmeras de monitoramento nem uma senha de acesso aos cofres como recomenda a legislação, tampouco havia anotações de entrada e saída dos metais preciosos. A quantidade de armários anotada foi de 731, segundo as autoridades. 

O suposto caso de lavagem de dinheiro contra a Parekh Aluminex começou a ser investigado em 2018. Na época, foi alegado que a empresa enganou os bancos ao tomar vários empréstimos milionários e distribuir o dinheiro entre várias contas bancárias.

Publicidade

“Outras investigações estão em andamento”, ressaltou o órgão.

Quer negociar mais de 200 ativos digitais na maior exchange da América Latina? Conheça o Mercado Bitcoin! Com 3,8 milhões de clientes, a plataforma do MB já movimentou mais de R$ 50 bilhões em trade in. Crie sua conta grátis!

VOCÊ PODE GOSTAR
Moeda de Tether (USDT) sob superfície lisa

Tether anuncia reorganização para ir além de sua stablecoin e cria quatro divisões

Mudança em sua estrutura visa ampliar o fornecimento de soluções de infraestrutura focadas na inclusão
moedas de Bitcoin sobre notas de ienes

Anúncio de investimento em Bitcoin faz ações de empresa asiática disparar 90%

Seguindo o manual da MicroStrategy, a empresa japonesa Metaplanet está atraindo forte interesse dos investidores
Paolo Ong, da SEC Filipinas

Termina prazo para saída da Binance das Filipinas e reguladores avisam: “Não há como sacar fundos após bloqueio”

“Não podemos endossar nenhum método de como retirar seu dinheiro agora que a ordem de bloqueio foi emitida”, disse o regulador filipino
silhueta de executivo triste em frente a computador

Trader que lucrou milhões com manipulação de preços vai a julgamento; caso pode impactar setor DeFi

Trader que lucrou US$ 100 milhões manipulando preços na exchange descentralizada Mango Markets começa a ser julgado hoje nos EUA