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Pirâmide Financeira

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Ruja Ignatova

Rainha das Criptomoedas tingiu cabelo de loiro, fez plásticas no rosto e se esconde em iate, diz jornal

Departamento de Justiça dos EUA acusa Ruja Ignatova de fraudar bilhões de dólares de investidores em todo o mundo usando uma pirâmide chamada OneCoin
Escritório da MSK Invest

“Zero dinheiro de volta”, diz cliente que perdeu R$ 340 mil na MSK Invest, suspeita de montar pirâmide financeira com criptomoedas

Segundo reportagem do Jornal Nacional, empresa deu calote em investidores após prometer ganhos de 5% por meio de investimentos em criptomoedas
Imagem da matéria: EUA acusam dois brasileiros de fraude de US$ 100 milhões com criptomoedas

EUA acusam dois brasileiros de fraude de US$ 100 milhões com criptomoedas

Departamento de Justiça afirma que acusados criaram uma pirâmide chamada EmpiresX e usaram corretoras com sede fora dos EUA para movimentar dinheiro do golpe
Foto do CEO da Mirror Trading International , Cornelius Johannes Steynberg

EUA acusam homem preso no Brasil de montar pirâmide de quase US$ 2 bilhões com bitcoin

O sul-africano Cornelius Johannes Steynberg, prestes a ser extraditado ao país de origem, é acusado de criar o maior esquema fraudulento já investigado por órgão americano
Imagem da matéria: Acusado de aplicar golpe em Sasha Meneghel, dono da Rental Coins montou empresa com Silas Malafaia

Acusado de aplicar golpe em Sasha Meneghel, dono da Rental Coins montou empresa com Silas Malafaia

“Sheik” das criptomoedas prometia retorno de até 5% ao mês e enfrenta investigação do MP-PR por calotes em clientes
Imagem da matéria: Pirâmide financeira que vendia lotes de mineração de Bitcoin gera prejuízos na Coreia do Sul

Pirâmide financeira que vendia lotes de mineração de Bitcoin gera prejuízos na Coreia do Sul

Empresa prometia retornos diários de até 3% em supostos rigs de mineração na Rússia e Cazaquistão
Imagem de Glaidson Acácio dos Santos, mais conhecido como Faraó do Bitcoin

Sócio da Capitual teria auxiliado o “Faraó do Bitcoin” a vender criptomoedas mesmo após prisão, diz Folha de S. Paulo

Segundo jornal, criador da GAS Consultoria teria levantado R$ 228 milhões com a ajuda de laranja e de empresa que tem como sócio o fundador da Capitual, que prestava serviços para a corretora Binance
Imagem de Glaidson Acácio dos Santos, mais conhecido como Faraó do Bitcoin

STJ nega pedido do criador da GAS Consultoria para que casos tramitem na Justiça Estadual

Corte ressalta que pirâmide financeira é crime de âmbito estadual, mas que pode gerar delito contra Sistema Financeiro Nacional e se tornar um tema federal
Imagem da matéria: Terroristas e criminosos estão adotando a dogecoin, afirma estudo

Terroristas e criminosos estão adotando a dogecoin, afirma estudo

Relatório da Elliptic destaca que, além de golpes financeiros, DOGE está sendo usada para terrorismo e venda de material de abuso sexual infantil
Glaidson Acácio dos Santos, o "Faraó do Bitcoin"

Justiça revoga prisão preventiva de um dos processos que acusa dono da GAS Consultoria; ele segue detido

Segundo imprensa, apesar do habeas corpus em favor do “Faraó do bitcoin” no caso da Operação Kryptos, Glaidson permanece preso devido a outros processos