Dois brasileiros foram indiciados nos Estados Unidos por crimes contra o sistema financeiro e são apontados como criadores de uma pirâmide financeira chamada EmpiresX, que teria tirado mais de US$ 100 milhões dos investidores usando criptomoedas como chamariz.
As informações foram divulgadas em um comunicado para a imprensa, publicado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos nesta sexta-feira (1º)
Emerson Pires e Flávio Gonçalves. ambos de 33 anos, estão sendo acusados no Distrito Sul da Flórida por fraude eletrônica (“wire fraud”, em inglês), conspiração para cometer fraudes no mercado de valores mobiliários (ações são o exemplo mais conhecido de produtos dessa área) e de formação de um esquema do tipo Ponzi, como é conhecida a pirâmide financeira nos Estados Unidos.
O Departamento de Justiça dos EUA afirma que os brasileiros fundaram a EmpiresX e fizeram dela uma gigantesca pirâmide.
“Fraudulentamente promoveram a EmpiresX, uma plataforma de investimentos em criptomoedas, e valores mobiliários não registrados. [Fizeram isso] apresentando informações falsas sobre um suposto bor que faria os trades e garantiam retornos para os investidores”, diz o comunicado.
Além disso, os promotores afirmam que uma análise de blockhain identificou que os brasileiros lavaram dinheiro dos investidores usando corretoras de criptomoedas com sedes fora dos Estados Unidos e que usavam o dinheiro de novos investidores para pagar os mais antigos.
As penas somadas dos crimes podem render aos brasileiros 45 anos de prisão.
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No mesmo processo também foi indiciado o americano David Nicholas, de 28 anos. Ele era apresentado como o “head trader” da EmpiresX e sua pena pode chegar em até 25 anos de prisão.
Maior fraude com NFTs
No mesmo comunicado, o Departamento de Justiça anunciou o indiciamento no total de seis pessoas em quatro casos. Entre eles está um o qual as autoridades definem como a maior fraude com NFTs já feita até o momento.
O acusado é Le Anh Tuan, vietnamita de 26 anos, acusado de fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro internacional e o processo tramita no Distrito Central da Califórnia.
Foi um caso clássico de rug pull segundo as autoridades: Tuan criou uma série de NFTs chamada “Baller Ape” e, após colocar os tokens para venda, tirou o site do ar e sumiu com o dinheiro dos investidores. Ele teria obtido US$ 2,6 milhões com o golpe.
Após o rug pull, uma análise de blockchain mostra que o acusado movimentou o dinheiro por várias corretoras descentralizadas para dificultar o rastreio do dinheiro.
Tuan pode pegar uma pena de até 40 anos de prisão.
