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Imagem da matéria: Binance pode ter sido usada para lavar quase R$ 12 bilhões em dinheiro ilícito, mostra reportagem

Binance pode ter sido usada para lavar quase R$ 12 bilhões em dinheiro ilícito, mostra reportagem

Segundo matéria da Reuters, entre 2017 e 2021, criptomoedas de hacks, fraudes e vendas de drogas passaram pela Binance; corretora diz que números são “imprecisos”
Imagem da matéria: Coach financeiro é preso por suposto uso de criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico

Coach financeiro é preso por suposto uso de criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico

Um dia antes de prisão, Marcos Walevein comentou a queda de Luna; ele ostentava vida de luxo e armas de fogo em redes sociais
Imagem da matéria: Fundador da BitMEX é condenado à detenção domiciliar e multa de US$ 10 milhões, mas escapa de pegar cadeia

Fundador da BitMEX é condenado à detenção domiciliar e multa de US$ 10 milhões, mas escapa de pegar cadeia

Arthur Hayes foi considerado culpado de não implantar de forma proposital um programa de combate à lavagem de dinheiro; acusação poderia ter resultado em cinco anos de prisão
Imagem da matéria: Maior corretora da Coreia do Sul vai implantar sistema regras de viagem para saques de criptomoedas

Maior corretora da Coreia do Sul vai implantar sistema regras de viagem para saques de criptomoedas

Chamada ‘Travel Rule’ — e recomendada a exchanges pelo Gafi (FATF) — a regra é repudiada por investidores de criptomoedas
Imagem da matéria: Polícia de SP faz operação contra esquema de lavagem com criptomoedas de mais de R$ 600 milhões

Polícia de SP faz operação contra esquema de lavagem com criptomoedas de mais de R$ 600 milhões

Valores subtraídos de banco eram transferidos para empresas de fachada para então serem negociados no mercado cripto, diz polícia
Lupa mostra a sigla FBI em tela de computador

FBI já apreendeu mais de US$ 100 milhões em criptomoedas ligadas a fraudes desde 2015

Para ex-agente do órgão, decifrar um caso que envolva criptomoedas é muitas vezes como estar em uma “casa de espelhos”
Imagem da matéria: Operação quebra mercado russo Hydra na deep web e confisca na US$ 25 milhões em bitcoin

Operação quebra mercado russo Hydra na deep web e confisca na US$ 25 milhões em bitcoin

Governo americano também sancionou a operações Hydra, da Rússia, e Garantex, da Estônia, e identificou mais de 100 endereços criptos associados a crimes
Texas

Homem é preso no Texas por lavagem de US$ 1,4 milhão em criptomoedas

Um homem da cidade de Irving, no Texas, foi sentenciado a 46 meses de prisão após seu envolvimento em uma conspiração de lavagem de criptomoedas
Imagem da matéria: PF prende casal que vendia falso robô trader de criptomoedas e roubou R$ 6 milhões de clientes

PF prende casal que vendia falso robô trader de criptomoedas e roubou R$ 6 milhões de clientes

A dupla se escondeu no interior do Paraná após enganar mais de 3 mil clientes com o robô trader
Imagem da matéria: Popular mixing de bitcoin passará a bloquear endereços ligados à atividades ilegais

Popular mixing de bitcoin passará a bloquear endereços ligados à atividades ilegais

A Wasabi Wallet vai poder impedir que usuários usem o CoinJoin caso identifique que bitcoin está envolvido em roubos ou golpes