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lavagem de dinheiro

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Arthur Hayes foi considerado culpado de não implantar de forma proposital um programa de combate à lavagem de dinheiro; acusação poderia ter resultado em cinco anos de prisão
Imagem da matéria: Maior corretora da Coreia do Sul vai implantar sistema regras de viagem para saques de criptomoedas

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Chamada ‘Travel Rule’ — e recomendada a exchanges pelo Gafi (FATF) — a regra é repudiada por investidores de criptomoedas
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Valores subtraídos de banco eram transferidos para empresas de fachada para então serem negociados no mercado cripto, diz polícia
Lupa mostra a sigla FBI em tela de computador

FBI já apreendeu mais de US$ 100 milhões em criptomoedas ligadas a fraudes desde 2015

Para ex-agente do órgão, decifrar um caso que envolva criptomoedas é muitas vezes como estar em uma “casa de espelhos”
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Governo americano também sancionou a operações Hydra, da Rússia, e Garantex, da Estônia, e identificou mais de 100 endereços criptos associados a crimes
Texas

Homem é preso no Texas por lavagem de US$ 1,4 milhão em criptomoedas

Um homem da cidade de Irving, no Texas, foi sentenciado a 46 meses de prisão após seu envolvimento em uma conspiração de lavagem de criptomoedas
Imagem da matéria: PF prende casal que vendia falso robô trader de criptomoedas e roubou R$ 6 milhões de clientes

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A dupla se escondeu no interior do Paraná após enganar mais de 3 mil clientes com o robô trader
Imagem da matéria: Popular mixing de bitcoin passará a bloquear endereços ligados à atividades ilegais

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A Wasabi Wallet vai poder impedir que usuários usem o CoinJoin caso identifique que bitcoin está envolvido em roubos ou golpes
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Argentina irá incluir empresas cripto em suas regulações antilavagem de dinheiro
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Dados da Chainalysis indicam o Brasil como o maior e mais “sofisticado” mercado de criptomoedas da América Latina