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Imagem da matéria: BC notificou Acesso por risco de lavagem de dinheiro na Binance, diz Folha

BC notificou Acesso por risco de lavagem de dinheiro na Binance, diz Folha

Segundo reportagem, determinação do BC ao Acesso dizia que a corretora deveria oferecer informações como nome de clientes, onde trabalham, quanto ganham e que tipo de transação fazem na plataforma
Imagem da matéria: PF faz operação contra grupo de garimpo ilegal de ouro que lavava dinheiro com criptomoedas

PF faz operação contra grupo de garimpo ilegal de ouro que lavava dinheiro com criptomoedas

Garimpeiros podem responder pelos crimes de extração ilegal, crimes ambientais, invasão de terras da União e lavagem de dinheiro
Imagem da matéria: Coinbase vai obrigar holandeses a informar nome e endereço para fazer saques de criptomoedas

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Corretora diz que precisa dos dados pessoais de usuários da plataforma para se adequar aos pedidos feitos pelos reguladores do país
Policia Federal

PF confisca criptomoedas de grupo que promovia migração ilegal de brasileiros para os EUA

A quadrilha usava criptomoedas para tentar ocultar o rastro do dinheiro ganho com a atividade criminosa
Foto do token BNB em queda

BNB cai 7% após EUA anunciarem investigação sobre a criptomoeda da Binance

Corretora também foi apontada como canal por onde bilhões de dólares teriam sido lavados entre 2017 e 2021
Imagem da matéria: Binance pode ter sido usada para lavar quase R$ 12 bilhões em dinheiro ilícito, mostra reportagem

Binance pode ter sido usada para lavar quase R$ 12 bilhões em dinheiro ilícito, mostra reportagem

Segundo matéria da Reuters, entre 2017 e 2021, criptomoedas de hacks, fraudes e vendas de drogas passaram pela Binance; corretora diz que números são “imprecisos”
Imagem da matéria: Coach financeiro é preso por suposto uso de criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico

Coach financeiro é preso por suposto uso de criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico

Um dia antes de prisão, Marcos Walevein comentou a queda de Luna; ele ostentava vida de luxo e armas de fogo em redes sociais
Imagem da matéria: Fundador da BitMEX é condenado à detenção domiciliar e multa de US$ 10 milhões, mas escapa de pegar cadeia

Fundador da BitMEX é condenado à detenção domiciliar e multa de US$ 10 milhões, mas escapa de pegar cadeia

Arthur Hayes foi considerado culpado de não implantar de forma proposital um programa de combate à lavagem de dinheiro; acusação poderia ter resultado em cinco anos de prisão
Imagem da matéria: Maior corretora da Coreia do Sul vai implantar sistema regras de viagem para saques de criptomoedas

Maior corretora da Coreia do Sul vai implantar sistema regras de viagem para saques de criptomoedas

Chamada ‘Travel Rule’ — e recomendada a exchanges pelo Gafi (FATF) — a regra é repudiada por investidores de criptomoedas
Imagem da matéria: Polícia de SP faz operação contra esquema de lavagem com criptomoedas de mais de R$ 600 milhões

Polícia de SP faz operação contra esquema de lavagem com criptomoedas de mais de R$ 600 milhões

Valores subtraídos de banco eram transferidos para empresas de fachada para então serem negociados no mercado cripto, diz polícia