Browsing Tag

lavagem de dinheiro

68 posts
Imagem da matéria: Polícia de SP faz operação contra esquema de lavagem com criptomoedas de mais de R$ 600 milhões

Polícia de SP faz operação contra esquema de lavagem com criptomoedas de mais de R$ 600 milhões

Valores subtraídos de banco eram transferidos para empresas de fachada para então serem negociados no mercado cripto, diz polícia
Lupa mostra a sigla FBI em tela de computador

FBI já apreendeu mais de US$ 100 milhões em criptomoedas ligadas a fraudes desde 2015

Para ex-agente do órgão, decifrar um caso que envolva criptomoedas é muitas vezes como estar em uma “casa de espelhos”
Imagem da matéria: Operação quebra mercado russo Hydra na deep web e confisca na US$ 25 milhões em bitcoin

Operação quebra mercado russo Hydra na deep web e confisca na US$ 25 milhões em bitcoin

Governo americano também sancionou a operações Hydra, da Rússia, e Garantex, da Estônia, e identificou mais de 100 endereços criptos associados a crimes
Texas

Homem é preso no Texas por lavagem de US$ 1,4 milhão em criptomoedas

Um homem da cidade de Irving, no Texas, foi sentenciado a 46 meses de prisão após seu envolvimento em uma conspiração de lavagem de criptomoedas
Imagem da matéria: PF prende casal que vendia falso robô trader de criptomoedas e roubou R$ 6 milhões de clientes

PF prende casal que vendia falso robô trader de criptomoedas e roubou R$ 6 milhões de clientes

A dupla se escondeu no interior do Paraná após enganar mais de 3 mil clientes com o robô trader
Imagem da matéria: Popular mixing de bitcoin passará a bloquear endereços ligados à atividades ilegais

Popular mixing de bitcoin passará a bloquear endereços ligados à atividades ilegais

A Wasabi Wallet vai poder impedir que usuários usem o CoinJoin caso identifique que bitcoin está envolvido em roubos ou golpes
Imagem da matéria: Governo da Argentina pode obrigar corretoras de criptomoedas a relatarem transações, diz jornal

Governo da Argentina pode obrigar corretoras de criptomoedas a relatarem transações, diz jornal

Argentina irá incluir empresas cripto em suas regulações antilavagem de dinheiro
Imagem da matéria: Menos de 1% das criptomoedas que chegam ao Brasil vão para o crime, diz estudo

Menos de 1% das criptomoedas que chegam ao Brasil vão para o crime, diz estudo

Dados da Chainalysis indicam o Brasil como o maior e mais “sofisticado” mercado de criptomoedas da América Latina