PF prende grupo que usava criptomoedas e empresas de fachada para ocultar R$ 2 bilhões do tráfico
Oito pessoas foram presas por fazer parte da quadrilha criminosa que movimentou R$ 2 bilhões desde 2017
Ler maisTópico em destaque
lavagem de dinheiro
114 publicações
CVM faz alerta para três países que geram alto risco para o sistema financeiro mundial
Lista surgiu a partir de reunião do Gafi/FATF e também inclui outras nações com "deficiências estratégias" no combate a crimes financeiros e financiamento ao terrorismo
Ler mais
Investidor de criptomoedas perde R$ 365 mil ao apagar arquivo errado
Erro ocorreu enquanto ele tentava converter Bitcoin (BTC) em Monero (XMR); usuário perdeu o backup da seed
Ler mais
Desenvolvedor do Tornado Cash preso na Holanda poderá aguardar julgamento em casa
Alex Pertsev deve ser liberado após nove meses de detenção sem julgamento por supostamente facilitar a lavagem de dinheiro através do serviço de mixing de criptomoedas
Ler mais
CZ tinha 300 contas na Binance e operava contra clientes: as acusações dos reguladores dos EUA
O processo acusa CZ de ter 300 contas dentro da Binance; Corretora teria feito “esforços superficiais” para impedir norte-americanos de usarem serviços não autorizados
Ler mais
Senadores dos EUA acusam Binance de ser “ninho de atividades financeiras ilegais”
Em carta direcionada a "CZ", políticos pedem informações sobre as finanças da corretora e políticas adotadas contra lavagem de dinheiro
Ler mais
Governo aperta cerco contra garimpeiros e cita uso de criptoativos no comércio de ouro ilegal
Novas regras deverão ser cumpridas por mineradores que faturem acima de R$ 16,8 milhões por ano
Ler mais
Trust Investing: caçado pela Polícia Federal, líder de pirâmide recebeu dinheiro do Faraó do Bitcoin
Investigação mostra que Glaidson Acácio dos Santos tinha relação com rival antes de encomendar a morte de um dos chefes do esquema concorrente
Ler mais
Rainha das Criptomoedas ressurge após cinco anos
Documento coloca a búlgara Ruja Ignatova como proprietária de uma cobertura de luxo milionária em Londres; ela segue foragida das autoridades
Ler mais
Lavagem de dinheiro com criptomoedas dispara em 2022, aponta estudo
Prática criminosa cresceu 68% frente a 2021; uso de mixers cripto, por outro lado, teve recuo na esteira do banimento do Tornado Cash
Ler mais