Mapa mundial
Fonte.Shutterstock

A Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM) apresentou nesta semana um relatório produzido em junho onde expõe a lista de países considerados ameaças ao sistema financeiro global, elaborada pelo Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF).

A fim de resolver as principais deficiências em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, as jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado estão colaborando ativamente com o GAFI.

Publicidade

Esse tipo de ação tomada coloca esses países sob maior monitoramento e indica que a nação se comprometeu a resolver rapidamente as deficiências estratégicas reconhecidas, dentro de prazos predeterminados.

Confira a lista completa dos países em monitoramento pelo GAFI

  • Albânia
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Camboja
  • Ilhas Cayman
  • Gibraltar
  • Haiti
  • Jamaica
  • Jordânia
  • Mali
  • Marrocos
  • Mianmar
  • Nicaráguaa
  • Paquistão
  • Panamá
  • Filipinas
  • Senegal
  • Sudão do Sul
  • Síria
  • Turquia
  • Uganda
  • Emirados Árabes Unidos
  • Iêmen

A reunião plenária onde essa lista foi divulgada ocorreu em Berlim, capital da Alemanha, entre os dias 14 e 17 de junho.

“O GAFI exorta essas jurisdições a concluírem a implantação de seus planos de ação de forma eficiente e dentro dos prazos propostos. O GAFI agradece o seu comprometimento e irá monitorar seu progresso”, diz o relatório.

Gafi e criptomoedas

Em junho de 2019, o Gafi introduziu os primeiros padrões globais para lidar com os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo com criptomoedas. No mês seguinte, a entidade passou a considerar ainda mais as ações criminosas que envolviam o mercado cripto.

Publicidade

Na época — em que a criptomoeda Libra do Facebook já era discutida no mundo todo — o secretário-executivo do GAFI na América Latina (Gafilat), Marconi Costa Melo, disse que uma das principais preocupações é sobre o anonimato das transações.

Procurando uma corretora segura que não congele seus saques? No Mercado Bitcoin, você tem segurança e controle sobre seus ativos. Faça como nossos 3,8 milhões de clientes e abra já sua conta!

Talvez você queira ler
Changpeng "CZ" Zhao, CEO da Binance

Manhã Cripto: CZ está proibido de sair dos EUA até sentença; Binance desiste de licença em Abu Dhabi

Juiz decidiu que CZ não poderá voltar aos Emirados Árabes Unidos antes de receber sua sentença, agendada para fevereiro do ano que vem
moeda de bitcoin ao lado de tela com sigla NFT

Alta do Bitcoin leva ORDI a valorizar 590% em um mês

Com o crescimento do Bitcoin, o token construído no protocolo Ordinals foi capaz de atingir um novo topo histórico
Robert Kiyosaki autor do livro Pai Rico Pai Pobre posa para foto

Compre Bitcoin antes que seja tarde demais, diz autor de “Pai Rico, Pai Pobre”

Robert Kiyosaki destacou a nova máxima histórica do ouro e disse que as pessoas precisam compra o metal e Bitcoin antes que seja tarde
Imagem da matéria: Manhã Cripto: Bitcoin (BTC) supera US$ 41 mil e atinge maior cotação desde colapso do Terra

Manhã Cripto: Bitcoin (BTC) supera US$ 41 mil e atinge maior cotação desde colapso do Terra

Mercado de criptomoedas vai na contramão dos índices futuros dos EUA, em um rali puxado pela expectativa de maior demanda por ativos digitais