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Imagem da matéria: Lavagem de dinheiro com criptomoedas dispara em 2022, aponta estudo

Lavagem de dinheiro com criptomoedas dispara em 2022, aponta estudo

Prática criminosa cresceu 68% frente a 2021; uso de mixers cripto, por outro lado, teve recuo na esteira do banimento do Tornado Cash
Imagem da matéria: Executivos de corretora são presos por esconderem mais de US$ 1 bilhão

Executivos de corretora são presos por esconderem mais de US$ 1 bilhão

Quase metade de todas as transações da Bitzlato eram ligadas a atividades criminosas
Heather Morgan e Ilya Lichtenstein são acusados do maior roubo da história de biotcoin com golpe na Bitfinex

Celebridade acusada de roubar US$ 2,5 bilhões em Bitcoin arranja emprego enquanto espera julgamento

Heather Morgan virou febre na Internet com sua atuação como rapper e suas reportagens sobre segurança digital
Policia China - Divulgação

Polícia chinesa faz prisão em massa contra gangue que lavou R$ 9 bilhões em criptomoedas

Autoridades chinesas afirmam que dinheiro lavado pelos 63 presos era oriundo de fraudes, pirâmides financeiras e jogos de azar
Big Jhow posa para foto com carro de luxo amarelo

Influencer é preso em ação contra grupo que fazia sorteios ilegais de carros de luxo na Internet

“Big Jhow” se negou a entregar dois veículos e foi preso por desobediência; esquema pode ter movimentado R$ 20 milhões
Moeda de bitcoin pintada com cores da bandeira do reino unido em cima de euros

Governo do Reino Unido quer facilitar confisco de criptomoedas

O projeto de lei apresentado ao parlamento aumenta poderes da polícia para combater novas formas de lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos
Imagem da matéria: PF e Receita fazem operação contra compradores de criptomoedas que movimentaram R$ 61 bilhões

PF e Receita fazem operação contra compradores de criptomoedas que movimentaram R$ 61 bilhões

As autoridades descobriram que os investigados movimentaram mais de R$ 61 bilhões
Lavadora lavando dinheiro

Coaf diz que corretoras de criptomoedas prestavam informações “deficientes” sobre transações suspeitas

Órgão fechou canal usado para reportes; coordenadora afirma que empresas não detalhavam dados e os tornavam pouco úteis no combate à lavagem de dinheiro
várias barras de ouro dentro de copartimento

Polícia apreende 430 quilos de ouro e prata em caso de lavagem de dinheiro na Índia; Veja as imagens

340 quilos de prata e 91,5 de ouro estavam escondidos em centenas de armários secretos em empresas alvos de uma investigação federal
Pessoa oferendo maço com notas de dinheiro

Corretora de criptomoedas anuncia desbloqueio de dinheiro de clientes

WazirX, da Índia, teve os ativos descongelados após “cooperação ativa” com investigações de autoridades do país