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lavagem de dinheiro

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Policia China - Divulgação

Polícia chinesa faz prisão em massa contra gangue que lavou R$ 9 bilhões em criptomoedas

Autoridades chinesas afirmam que dinheiro lavado pelos 63 presos era oriundo de fraudes, pirâmides financeiras e jogos de azar
Big Jhow posa para foto com carro de luxo amarelo

Influencer é preso em ação contra grupo que fazia sorteios ilegais de carros de luxo na Internet

“Big Jhow” se negou a entregar dois veículos e foi preso por desobediência; esquema pode ter movimentado R$ 20 milhões
Moeda de bitcoin pintada com cores da bandeira do reino unido em cima de euros

Governo do Reino Unido quer facilitar confisco de criptomoedas

O projeto de lei apresentado ao parlamento aumenta poderes da polícia para combater novas formas de lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos
Imagem da matéria: PF e Receita fazem operação contra compradores de criptomoedas que movimentaram R$ 61 bilhões

PF e Receita fazem operação contra compradores de criptomoedas que movimentaram R$ 61 bilhões

As autoridades descobriram que os investigados movimentaram mais de R$ 61 bilhões
Lavadora lavando dinheiro

Coaf diz que corretoras de criptomoedas prestavam informações “deficientes” sobre transações suspeitas

Órgão fechou canal usado para reportes; coordenadora afirma que empresas não detalhavam dados e os tornavam pouco úteis no combate à lavagem de dinheiro
várias barras de ouro dentro de copartimento

Polícia apreende 430 quilos de ouro e prata em caso de lavagem de dinheiro na Índia; Veja as imagens

340 quilos de prata e 91,5 de ouro estavam escondidos em centenas de armários secretos em empresas alvos de uma investigação federal
Pessoa oferendo maço com notas de dinheiro

Corretora de criptomoedas anuncia desbloqueio de dinheiro de clientes

WazirX, da Índia, teve os ativos descongelados após “cooperação ativa” com investigações de autoridades do país
Imagem da matéria: Coaf diz que lei impede que corretoras de criptomoedas sigam usando sistema que denuncia movimentações suspeitas

Coaf diz que lei impede que corretoras de criptomoedas sigam usando sistema que denuncia movimentações suspeitas

Segundo o conselho, uso do Siscoaf será retomado após aprovação da Lei das Criptomoedas; votação do projeto na Câmara ainda tem data incerta
Changpeng Zhao, CZ, CEO da Binance

EUA tentaram acessar mensagens de CEO da Binance em investigação sobre lavagem de dinheiro

O representante da Binance não quis responder se a corretora entregou as informações solicitadas pelo governo americano
Moedas douradas de Bitcoin em cima de notas e cédulas de cem reais real

Coaf acaba com canal usado por corretoras de criptomoedas para informar movimentações financeiras suspeitas

Especialistas vêem retrocesso e dizem que medida pode retirar incentivo aos reportes sobre suspeitas de lavagem de dinheiro