Pessoa oferendo maço com notas de dinheiro
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Investigadores da Diretoria de Execução (ED) da Índia descongelaram as contas da corretora de criptomoedas WazirX, de acordo com anúncio feito pela exchange nesta segunda-feira (12).

As contas bancárias da exchange foram liberadas após “cooperação ativa” da empresa com o ED por meio de verificações ativas de combate à lavagem de dinheiro, que mantiveram o bloqueio sobre algumas “contas suspeitas”, segundo o anúncio de hoje.

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A exchange, uma das maiores da Índia, com um volume de negociação diário de quase US$ 3 milhões, teve US$ 8,14 milhões em ativos congelados por mais de um mês.

Os vigilantes financeiros indianos acusaram a exchange de facilitar a lavagem de dinheiro “através da compra e transferência de ativos cripto”. O comunicado do ED também afirmou que 16 empresas fintech do país usaram o WazirX para direcionar criptoativos para “carteiras estrangeiras desconhecidas”.

O regulador financeiro descobriu durante sua investigação que, das 16 empresas suspeitas de lavagem de dinheiro por meio do WazirX, a maioria das contas já havia sido bloqueada entre 2020 e 2021.

A notícia de hoje ocorre em meio a uma investigação em andamento de lavagem de dinheiro em aplicativos de apostas online ilegais de propriedade chinesa, segundo informações do regulador em junho.

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O ED afirmou que “os clientes WazirX podem transferir criptomoedas ‘valiosas’ para qualquer pessoa, independentemente de sua localização e nacionalidade, sem qualquer documentação adequada”, provocando a investigação e congelamento de ativos.

Investigadores de olho

O instituto de vigilância indiano está investigando ativamente a lavagem de dinheiro e outras atividades fraudulentas de criptografia.

A CoinSwitch, outra exchange indiana de criptomoedas apoiada por empresas como Coinbase e a16z, foi acusada de violar leis sobre forex e viu cinco de suas lojas sob investigação em agosto.

O CEO da exchange afirmou que a investigação sobre a exchange “não era sobre lavagem de dinheiro”, mas sobre operações e procedimentos diários de Know Your Customer (KYC) para integração de novos usuários. No momento da publicação desta reportagem, nenhuma nova atualização foi feita pela companhia sobre o assunto.

*Traduzido com autorização do Decrypt.co.

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