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lavagem de dinheiro

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Foto frontal de homem com capuz cobrindo a cara com as maõs

Investidor de criptomoedas perde R$ 365 mil ao apagar arquivo errado

Erro ocorreu enquanto ele tentava converter Bitcoin (BTC) em Monero (XMR); usuário perdeu o backup da seed
Imagem da matéria: Desenvolvedor do Tornado Cash preso na Holanda poderá aguardar julgamento em casa

Desenvolvedor do Tornado Cash preso na Holanda poderá aguardar julgamento em casa

Alex Pertsev deve ser liberado após nove meses de detenção sem julgamento por supostamente facilitar a lavagem de dinheiro através do serviço de mixing de criptomoedas
ceo binance horta verde

CZ tinha 300 contas na Binance e operava contra clientes: as acusações dos reguladores dos EUA

O processo acusa CZ de ter 300 contas dentro da Binance; Corretora teria feito “esforços superficiais” para impedir norte-americanos de usarem serviços não autorizados
Imagem da matéria: Senadores dos EUA acusam Binance de ser "ninho de atividades financeiras ilegais”

Senadores dos EUA acusam Binance de ser “ninho de atividades financeiras ilegais”

Em carta direcionada a “CZ”, políticos pedem informações sobre as finanças da corretora e políticas adotadas contra lavagem de dinheiro
Garimpeiro retira de bateia uma pepita de ouro

Governo aperta cerco contra garimpeiros e cita uso de criptoativos no comércio de ouro ilegal

Novas regras deverão ser cumpridas por mineradores que faturem acima de R$ 16,8 milhões por ano
Imagem da matéria: Trust Investing: caçado pela Polícia Federal, líder de pirâmide recebeu dinheiro do Faraó do Bitcoin

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Investigação mostra que Glaidson Acácio dos Santos tinha relação com rival antes de encomendar a morte de um dos chefes do esquema concorrente
Ruja Ignatova, a Rainha das Criptomoedas

Rainha das Criptomoedas ressurge após cinco anos

Documento coloca a búlgara Ruja Ignatova como proprietária de uma cobertura de luxo milionária em Londres; ela segue foragida das autoridades
Imagem da matéria: Lavagem de dinheiro com criptomoedas dispara em 2022, aponta estudo

Lavagem de dinheiro com criptomoedas dispara em 2022, aponta estudo

Prática criminosa cresceu 68% frente a 2021; uso de mixers cripto, por outro lado, teve recuo na esteira do banimento do Tornado Cash
Imagem da matéria: Executivos de corretora são presos por esconderem mais de US$ 1 bilhão

Executivos de corretora são presos por esconderem mais de US$ 1 bilhão

Quase metade de todas as transações da Bitzlato eram ligadas a atividades criminosas
Heather Morgan e Ilya Lichtenstein são acusados do maior roubo da história de biotcoin com golpe na Bitfinex

Celebridade acusada de roubar US$ 2,5 bilhões em Bitcoin arranja emprego enquanto espera julgamento

Heather Morgan virou febre na Internet com sua atuação como rapper e suas reportagens sobre segurança digital