China prende 21 acusados de lavar dinheiro com uso de Tether (USDT)
Os suspeitos teriam montado esquema para comprar a stablecoin em balcão com desconto e a revender a preços inflacionados através do sistema de mensagens WeChat
CVM faz alerta para três países que geram alto risco para o sistema financeiro mundial
Lista surgiu a partir de reunião do Gafi/FATF e também inclui outras nações com “deficiências estratégias” no combate a crimes financeiros e financiamento ao terrorismo
Desenvolvedor do Tornado Cash preso na Holanda poderá aguardar julgamento em casa
Alex Pertsev deve ser liberado após nove meses de detenção sem julgamento por supostamente facilitar a lavagem de dinheiro através do serviço de mixing de criptomoedas
CZ tinha 300 contas na Binance e operava contra clientes: as acusações dos reguladores dos EUA
O processo acusa CZ de ter 300 contas dentro da Binance; Corretora teria feito “esforços superficiais” para impedir norte-americanos de usarem serviços não autorizados
