Roman Storm e Roman Semenov, fundadores Tornado Cash, um dos principais serviços de mixing de criptomoedas do mundo, foram formalmente acusados de lavagem de dinheiro e violações de sanções ligadas ao seu trabalho que “facilitaram a lavagem de mais de US$ 1 bilhão em dinheiro”, incluindo para o grupo norte-coreano Lazarus, informou o Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos nesta quarta-feira (23).
Além disso, Storm foi preso no estado de Washington, segundo o DoJ, ao passo que Semenov continua foragido.
O Tornado, que ofusca a origem dos fundos transacionados através do seu sistema, sofreu sanções no ano passado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC), após alegações de que o Lazarus havia lavado fundos de vários hacks usando a plataforma.
Em um comunicado, o procurador dos EUA, Damien Williams, disse que a Tornado Cash e seus operadores “facilitaram conscientemente a lavagem de dinheiro”.
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“Embora afirmassem publicamente oferecer um serviço de privacidade tecnicamente sofisticado, Storm e Semenov sabiam, de fato, que estavam ajudando hackers e fraudadores a esconder os frutos dos seus crimes”, disse o procurador.
O terceiro desenvolvedor que ajudou a fundar a empresa, Alexey Pertsev, enfrenta um processo na Holanda após ter sido preso em agosto de 2022 por supostamente facilitar a lavagem de dinheiro pelo Tornado Cash.
Mais cedo, a OFAC também havia anunciado que Semenov foi adicionado a uma lista de indivíduos e empresas sujeitos a ter seus ativos bloqueados e proibidos de fazer negócios com cidadãos dos EUA.
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