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pirâmide financeira

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PF lança operação contra pirâmide financeira com criptomoedas em Santa Catarina

Segundo Polícia Federal, investigados captavam dinheiro prometendo retorno por meio de negociação com criptoativos
Imagem da matéria: Esposa do Faraó do Bitcoin troca pirâmide financeira por artes, autoajuda e Inteligência Artificial

Esposa do Faraó do Bitcoin troca pirâmide financeira por artes, autoajuda e Inteligência Artificial

Com pedido de convocação para CPI, Mirelis Zerpa publica músicas e poemas gerados por AI em canal do YouTube que antes era usado para defender esquema da GAS Consultoria
Polícia Federal fazendo batida para a "Operação Sarcófago" que investiga pirâmides financeiras

PF faz ação contra pirâmide financeira que usava apostas esportivas na Paraíba

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão durante a “Operação Sarcófago”; esquema era realizado em quatro municípios da Paraíba
piramide financeira criptomoedas

STJ mantém prisão preventiva de líder da pirâmide financeira Trust Investing

Diorge Ribeiro Chaves foi um dos detidos na operação feita pela PF no ano passado que derrubou o esquema de R$ 4 bilhões
Imagem da matéria: "Pirâmide financeira não cai, ela se conclui": advogado detalha esquemas como GAS Consultoria e Braiscompany

“Pirâmide financeira não cai, ela se conclui”: advogado detalha esquemas como GAS Consultoria e Braiscompany

Advogado afirma que existe um ecossistema completo por trás das pirâmides: investidores anjo financiando e stakeholders trabalhando
Imagem da matéria: Versobot: atores do SBT promovem robô trader acusado de pirâmide financeira

Versobot: atores do SBT promovem robô trader acusado de pirâmide financeira

O criador da Versobot, Aldo Toledo, já teve passagem por diversas pirâmides financeiras, inclusive a OneCoin da “Rainha das criptomoedas” procurada pela FBI
Foto do CEO da Mirror Trading International , Cornelius Johannes Steynberg

Manhã Cripto: EUA dão multa de R$ 17 bilhões para criador de pirâmide financeira preso no Brasil

É a maior multa civil já aplicada pela CFTC. Ainda nos EUA, FBI faz batida na casa de ex-executivo da FTX e Coinbase desafia a SEC; principais criptomoedas mostram estabilidade
Pirâmide ilustrada com notas de dinheiro sob a mão

CVM multa pirâmide financeira de criptomoedas derrubada pela PF há quatro anos

Autarquia aplicou multa de R$ 14 milhões; Trader Group foi fechado em 2019 na “Operação Madoff”, quando foi encontrado endereço contendo 4 mil Bitcoins
Imagem da matéria: Justiça proíbe que advogados de pirâmide financeira de R$ 1 bilhão falem com as vítimas

Justiça proíbe que advogados de pirâmide financeira de R$ 1 bilhão falem com as vítimas

Profissionais estavam usando página dedicada a buscar acordo extrajudicial do caso Indeal para oferecer serviços legais; STJ acionou a OAB e pediu investigação
Gutemberg dos Santos criador da piramide Airbit Club

Brasileiros presos por pirâmide financeira com criptomoedas nos EUA se declaram culpados

Airbit Club prometia gerar lucros com trade de criptomoedas, mas apenas pegava o dinheiro dos investidores para uso próprio