Portal do Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
  • Calendário
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

Criador da Unick Forex, Leidimar Lopes, pede para sair da cadeia mas Justiça nega

por Wagner Riggs
01 dez, 2019 16:29
Unick Forex: Leidimar Lopes vai cumprir prisão em casa por causa do Coronavírus

Criador da empresa acusada de pirâmide financeira (Foto: Reprodução/Youtube)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas corpus impetrado em favor de Leidimar Lopes, criador da Unick Forex que se encontra preso desde 17 de outubro. Leidimar também virou réu no dia 21 deste mês quando a Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público.

Após analisar o Habeas Corpus Nº 546.932, lavrado no dia 20 de novembro, a ministra do STJ Laurita Hilário Vaz não viu ilegalidade na prisão de Leidimar e indeferiu seu pedido de soltura.



A defesa, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues e outros, havia alegado que a prisão de Leidimar fora “flagrante coação ilegal”, o que não convenceu a ministra.

A magistrada determinou, então, que a manutenção da prisão do cabeça da Unick Forex tem fundamento e serve como garantia da ordem pública.

Leia também

Criador de pirâmide com criptomoeda que roubou US$ 147 milhões é condenado a 10 anos de prisão

Polícia da Espanha prende quatro pessoas acusadas roubar 380 bitcoins com pirâmide

Irmão de dono da Telexfree tenta apagar na Justiça dos EUA ligação com pirâmide

“Constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”, escreveu, em decisão monocrática, a ministra.

Criador da Unick Forex

Como flagrante de coação ilegal, a defesa havia citado o seguinte: decretação e manutenção da prisão preventiva; a não aplicação de medidas cautelares diversas.



No entanto, a ministra decidiu que a manutenção de sua prisão tem como finalidade cessar a prática delituosa, ou seja, que Leidimar solto pode voltar a cometer atividades ilícitas.

“De modo que seu afastamento preventivo é essencial para o êxito da investigação”, escreveu a ministra.

Ela destacou outros pontos, como o “grande número de investidores lesados e o substancial volume financeiro movimentado pelo grupo”.

O ‘grupo’, citado pela magistrada, é aquele liderado por Leidimar Lopes, Danter Silva e Fernando Lusvarghi, todos réus no suposto caso de pirâmide na Unick Forex.

Segundo investigações da polícia, eles teriam lesados milhares de pessoas no Brasil, além de mandar fundos ilegalmente ao exterior e lavar dinheiro através várias empresas.

Solto, Leidimar pode movimentar fundos

Outro ponto citado pela ministra — e que também pesou na decisão de manter a prisão cautelar — foi o modo como os negócios da Unick foram conduzidos. 

Ela considerou que como a suposta prática dos crimes se dava principalmente pela internet, a modalidade facilitava a destruição ou ocultação de provas. “Circunstância que torna mais fácil”, escreveu a ministra, que detalhou:



“Com a negociação de moedas digitais e de valores mobiliários por meio de corretoras sediadas no exterior, indica a possibilidade de transferência por meio virtual antes mesmo de sua adequada identificação”.

Em outras palavras, a ministra acredita que Leidimar solto pode tanto destruir provas como movimentar valores ainda não localizados pelas autoridades.

Concluiu então a ministra que “não há teratologia a ser corrigida”, ou seja, não houve nenhuma decisão absurda, e portanto, indeferiu liminarmente a petição inicial.

Na última quarta-feira (27), a decisão foi enviada para ciência do Ministério Público Federal.

Esquema Unick Forex

A Unick Forex estava proibida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de atuar no mercado, mas mesmo assim permanecia vendendo produtos sob a justificativa de que vendia cursos.

Com a promessa de lucro de 100% sobre o valor investido em até seis meses, a empresa teria captado ilegalmente cerca de um milhão de pessoas até se tornar alvo da Polícia Federal no dia 17 de outubro.

Na operação, a PF prendeu nove pessoas, dentre elas Leidimar Lopes e Danter Silva. O diretor-jurídico e um dos cabeças no negócio, Fernando Lusvarghi, não foi localizado até o momento.

O relatório parcial sobre o caso da pirâmide indica uma dívida bilionária da empresa com seus clientes — cerca de R$ 12 bilhões.

  • Leia também: Como o investimento em Bitcoin pode garantir rendimentos a longo prazo

BitcoinTrade: Depósitos aprovados em minutos!

Cadastre-se agora! Eleita a melhor corretora do Brasil. Segurança, Liquidez e Agilidade. Não perca mais tempo, complete seu cadastro em menos de 5 minutos! Acesse: bitcointrade.com.br



Tudo sobre: Pirâmide FinanceiraUnick Forex
CompartilharTweetEnviarCompartilhar

Relacionadas

bitcoin
Bitcoin

“Não ter Bitcoin virou mais arriscado do que ter”, diz gestor de fundos brasileiro

Bitcoin segue em queda após ter atingido máxima anual; criptomoedas acompanham
Bitcoin

Bitcoin cai mais 8% e se aproxima dos US$ 31 mil

Foto: Shutterstock
Bitcoin

Mercado Bitcoin recebe aporte de fundos de investimento e prepara expansão

O que é Tether e como comprar
Criptomoedas

Tether entregou mais de 2,5 milhões de páginas de documentos à Justiça americana

BlackRock, maior gestora de ativos do mundo
Bitcoin

BlackRock deve começar a negociar contratos futuros de Bitcoin em seus fundos

Carregar mais
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2020 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
  • Calendário

×