Não é de hoje que a Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo, tem problemas com autoridades de diferentes países. Porém, desde o fim de fevereiro, a empresa entrou em uma grave tensão com o governo da Nigéria, que levou, inclusive, à prisão de dois executivos.
A briga começou quando autoridades nigerianas iniciaram uma investigação anticorrupção contra a Binance, que rebateu as acusações. Mas quando dois funcionários da corrretora, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, chegaram ao país para debaterem as operações da exchange, acabaram presos pelas autoridades.
Desde então, governo e corretora têm trocado acusações e um dos dois executivos, Anjarwalla, conseguiu escapar da prisão e fugir da Nigéria. Mas a crise está longe de acabar.
Gambaryan, que teve seu julgamento marcado para 18 de abril, segue preso, enquanto a Binance argumenta que a detenção não tem mérito. “É ultrajante que ele seja detido em uma prisão como o Centro Correcional de Kuje”, disse um porta-voz da empresa.
Veja abaixo a linha do tempo da crise da Binance na Nigéria até o momento:
22 de fevereiro
As autoridades nigerianas anticorrupção e de segurança lançaram uma ampla investigação sobre a Binance por suspeita de facilitação de manipulação monetária e de transações ilícitas em suas plataformas.
Além disso, o regulador de telecomunicações do país também bloqueou o acesso ao site da exchange.
28 de fevereiro
Autoridades da Nigéria prendem Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla. Os executivos viajaram ao país após a decisão de bloqueio de vários sites de corretoras cripto, mas foram detidos pelo gabinete do conselheiro de segurança nacional e seus passaportes foram apreendidos.
5 de março
A Binance suspende seus serviços de criptomoedas na Nigéria e retira a moeda local naira da plataforma, deixando cerca de 13 milhões de usuários no país sem opções de investimento.
13 de março
A Nigéria exige os nomes e o histórico de transações dos 100 principais usuários nigerianos da Binance. Segundo o Financial Times, o escritório do conselheiro de segurança nacional da Nigéria também solicitou que a exchange resolvesse quaisquer obrigações fiscais pendentes.
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22 de março
Nadeem Anjarwalla escapa da prisão em Abuja, depois que os guardas o levaram a uma mesquita próxima para as orações do Ramadã. Segundo relatos, ele, que possui dupla cidadania, britânica e queniana, usou seu passaporte queniano para embarcar em um voo em “avião comercial do Oriente Médio”, já que seu passaporte britânico havia sido apreendido.
29 de março
A agência anticorrupção da Nigéria, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros, acusa Binance, Gambaryan e Anjarwalla de branqueamento de capitais e outras acusações relacionadas.
Ao mesmo tempo, Gambaryan entra com uma moção no Tribunal Superior Federal em Abuja, solicitando uma declaração de que a apreensão de seu passaporte violou a constituição da Nigéria.
3 de abril
A Binance quebra o silêncio sobre o caso e diz ao DL News que Gambaryan “não tem autoridade para tomar decisões” e não deve ser detido pelas autoridades nigerianas.
4 de abril
Gambaryan comparece em tribunal para uma audiência de custódia, mas não pode contestar depois de as autoridades nigerianas terem cometido erros processuais.
5 de abril
Gambaryan é transferido para uma cela subterrânea mantida pela EEFC. De acordo com um funcionário do governo que falou ao site sob anonimato, a transferência foi feita para evitar que ele fugisse.
8 de abril
Gambaryan se declara inocente de cinco acusações de lavagem de dinheiro e é detido em uma prisão de segurança média até sua audiência de fiança, em 19 de abril.
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