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Polícia Federal

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ceo da braiscompany antonio neto ais

O recado do advogado da Braiscompany: “Não tem ninguém no comando”

O advogado da Braiscompany orienta que funcionários parem de fazer publicações sobre a empresa e busquem apoio jurídico
Imagem da matéria: Braiscompany tem mais de R$ 15 milhões bloqueados de contas na Binance

Braiscompany tem mais de R$ 15 milhões bloqueados de contas na Binance

Binance já afirmou que empresa não possui conta PJ e que transações com corretora eram feitas em nome da esposa do criador da Braiscompany
Imagem da matéria: Braiscompany faz post no Twitter sobre "boas práticas" com donos foragidos da Justiça e empresa interditada

Braiscompany faz post no Twitter sobre “boas práticas” com donos foragidos da Justiça e empresa interditada

“Esse ano, o mercado cripto será marcado pela conformidade regulatória e pela proteção do usuário”, diz empresa acusada de montar pirâmide financeira
Imagem da matéria: Polícia Federal faz operação contra Braiscompany

Polícia Federal faz operação contra Braiscompany

Policiais cumprem oito mandados de busca e apreensão na Paraíba e em São Paulo; PF diz que esquema movimentou R$ 1,5 bilhão
Imagem da matéria: Polícia Federal prende suspeito em nova ação contra investigados da pirâmide Unick Forex

Polícia Federal prende suspeito em nova ação contra investigados da pirâmide Unick Forex

Objetivo é reprimir crimes relacionados à lavagem de capitais por investigados no caso da Unick Forex, esquema que teve 1.500 Bitcoins apreendidos
Imagem da matéria: PF e Receita Federal derrubam pirâmide financeira que movimentou R$ 170 milhões em Bitcoin

PF e Receita Federal derrubam pirâmide financeira que movimentou R$ 170 milhões em Bitcoin

Operação Coin Trap cumpre 28 mandados de busca e apreensão nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e São Paulo
Imagem da matéria: Pirâmide financeira Indeal, que deixou prejuízo de R$ 1 bilhão, decreta falência

Pirâmide financeira Indeal, que deixou prejuízo de R$ 1 bilhão, decreta falência

Esquema prometia falsos rendimentos de até 15% ao mês através de aplicações em Bitcoin; ação penal contra os 15 réus segue em frente na Justiça
Delegado da PF de Curitiba Paraná Filipe Hille Pace-LinkedIn.jpg

Delegado brasileiro comemora ações dos EUA contra Sheik das Criptomoedas: “Motivo de orgulho”

Delegado Filipe Hille Pace, da PF de Curitiba, comentou sobre as acusações dos EUA contra Francisley Valdevino da Silva, também indiciado no Brasil
Viatura da Polícia Federal do Brasil - foto divulgação PF

Polícia Federal derruba quadrilha que comprava criptomoedas com dinheiro de fraudes na Internet

Segundo a PF, dinheiro vindo de crimes na web era usado para compra de ativos digitais, imóveis, caminhões e viagens para Cancún e Dubai
Imagem da matéria: Faraó do Bitcoin: MP cumpre mandado contra delegada acusada de receber propina do criador da GAS Consultoria

Faraó do Bitcoin: MP cumpre mandado contra delegada acusada de receber propina do criador da GAS Consultoria

A delegada e outros quatro policiais civis supostamente foram pagos por Glaidson para perseguir uma empresa concorrente da GAS Consultoria