Browsing Tag

Fraudes

90 posts
Imagem da matéria: MP denuncia empresários por supostos investimentos fraudulentos via Amazon Bank e grupo Lotus

MP denuncia empresários por supostos investimentos fraudulentos via Amazon Bank e grupo Lotus

Empresas seriam usadas para lesar servidores públicos com operações irregulares envolvendo criptomoedas, forex e IQ Option
Viatura da Polícia Federal do Brasil - foto divulgação PF

Polícia Federal derruba quadrilha que comprava criptomoedas com dinheiro de fraudes na Internet

Segundo a PF, dinheiro vindo de crimes na web era usado para compra de ativos digitais, imóveis, caminhões e viagens para Cancún e Dubai
Ratoeira com moeda de bitcoin

Congresso americano cobra respostas de corretoras sobre fraudes com criptomoedas

Comitê da Câmara dos EUA mandou mensagens criticando exchanges por sua “falta de atuação” em proteger clientes
Imagem da matéria: Michael Saylor e MicroStrategy são processados por evasão fiscal nos EUA

Michael Saylor e MicroStrategy são processados por evasão fiscal nos EUA

Segundo promotor, empresa teria ajudado executivo evangelista do Bitcoin a evitar pagar “centenas de milhões de dólares” em impostos durante vários anos
Imagem da matéria: Ucrânia desmantela rede criminosa que dava "golpe duplo" em vítimas de esquemas com criptomoedas

Ucrânia desmantela rede criminosa que dava “golpe duplo” em vítimas de esquemas com criptomoedas

Vítimas de golpes anteriores recebiam atendimento de rede fraudulenta que cobrava por falsa recuperação de recursos e ainda roubava informações pessoais
Justiça NFT

EUA iniciam ações criminais contra criador da coleção de NFTs Baller Ape Club por golpe de “rug pull”

É a segunda vez que promotores federais foram atrás de um esquema de “puxão de tapete” que usava NFTs
Jogador Michqel Owen usando blusa azul

Ex-jogador de futebol promove cassino sem licença que usa Bitcoin e NFTs suspeitos

Jogador que defendeu Inglaterra em três Copas do Mundo estava usando o Twitter para promover empresa sem licença no Reino Unido
Imagem da matéria: Condenado por fraude em valores mobiliários, empresário diz que aprendeu sobre DeFi na prisão

Condenado por fraude em valores mobiliários, empresário diz que aprendeu sobre DeFi na prisão

As reflexões sobre criptomoedas de Shkreli incluíam pensamentos sobre DeFi, Ethereum e a possibilidade de moedas da Apple e/ou Tesla
Imagem da matéria: Golpe usa hard fork da LUNA que não aconteceu para criar token e roubar investidores

Golpe usa hard fork da LUNA que não aconteceu para criar token e roubar investidores

Shitcoin chamada Terra Luna Classic (LUNC) já tem valorização artificial de 3.900%; não compre
Imagem da matéria: Governo dos EUA acusa dois brasileiros de fraude de US$ 62 milhões com criptomoedas

Governo dos EUA acusa dois brasileiros de fraude de US$ 62 milhões com criptomoedas

O líder da Mining Capital Coin pode pegar até 45 anos de prisão se condenado por todas as acusações que é alvo