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Fraudes

104 publicações

Criptomoedas jun 01, 2026, 3:18PM

Fundador da Celsius pede anulação de sentença de 12 anos de prisão por fraude cripto

Fundador da Celsius, Alex Mashinsky, espera ter sua pena de prisão anulada, alegando um conflito legal relacionado a Sam Bankman-Fried

Bitcoin fev 12, 2026, 2:03PM

Influenciador com milhares de seguidores é investigado por esquema que usava Bitcoin como isca; prejuízo estimado é de R$ 2 milhões

Internacional out 24, 2025, 11:31AM

Operação internacional da Interpol mirou crimes cibernéticos e financiamento terrorista ligados a criptomoedas em vários países africanos

Criptomoedas out 03, 2025, 12:15PM

Investigado tentou transferir parte de seus investimentos após operação da PF contra fraude do INSS; banco BTG barrou e comunicou autoridades

Brasil out 01, 2025, 10:59AM

Novo recurso no Pix poderá ser acionado em situações de fraude, golpe ou coerção, segundo o Banco Central

Brasil ago 22, 2025, 9:17AM

Auditores alvos da Operação Ícaro se recusaram a entregar as chaves privadas de carteiras onde teriam milhões em criptomoedas frutos de fraude fiscal

Criptomoedas ago 05, 2025, 9:44AM

A pirâmide Bluebenx e seus sócios começaram a ser julgados em maio, mas um dos diretores da CVM pediu vista e suspendeu o processo

Criptomoedas jul 01, 2025, 11:20AM

Esquema envolvia lavagem de dinheiro obtido com cheques falsificados e golpes de comprometimento de e-mails empresariais

Criptomoedas jun 11, 2025, 9:18AM

Justiça de Barcelona investiga empresa de criptoativos acusada de aplicar golpe com NFTs promovidos por estrelas do futebol

Criptomoedas maio 09, 2025, 11:59AM

Investigações apontam descontos indevidos no INSS, entre os anos de 2019 e 2024, que podem chegar à ordem de R$ 6,3 bilhões

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