Browsing Tag

Crimes

387 posts
Imagem da matéria: PF prende brasileiro que usava criptomoedas para ocultar ganhos com tráfico de pessoas

PF prende brasileiro que usava criptomoedas para ocultar ganhos com tráfico de pessoas

É a segunda operação da Polícia Federal contra grupos que promovem a imigração ilegal de pessoas feita em menos de um mês em Minas Gerais
Ilustração mostra sinal triangular de alerta vermelho e anzol simulando golpe de phishing

Golpe de phishing rouba 7.500 ethers da Uniswap; CEO da Binance é criticado após dar alarme falso sobre invasão

CZ Zhao levou pânico a usuários após falar que o sistema tinha sido invadido; hacker usou contrato fraudulento e roubou de usuários o equivalente a US$ 8 milhões
Gutemberg dos Santos criador da piramide Airbit Club

Corretora de criptomoedas é condenada a arcar com prejuízo de suposta pirâmide criada por brasileiro preso nos EUA

Airbit Clube deixou R$ 110 milhões de prejuízo; corretora BitBlue chama decisão de “erro judicial” e alega que não pode ser considerada como parte do grupo da Airbit
Imagem da matéria: Esposa do Faraó do Bitcoin diz ter chorado ao ter conta bloqueada e pede que clientes da GAS Consultoria pressionem autoridades

Esposa do Faraó do Bitcoin diz ter chorado ao ter conta bloqueada e pede que clientes da GAS Consultoria pressionem autoridades

Foragida da Justiça, Mirelis Yoseline Diaz Zerpa é acusada de ter formado quadrilha para crimes contra o sistema financeiro
Pirâmide ilustrada com notas de dinheiro sob a mão

Ex-parceiro acusa Celsius de criar pirâmide financeira

CEO da KeyFi, que gerenciava quase US$ 1 bilhão em ativos para a Celsius, alega que a empresa usou fundos de clientes para manipular mercados
Imagem da matéria: PF faz operação contra grupo de garimpo ilegal de ouro que lavava dinheiro com criptomoedas

PF faz operação contra grupo de garimpo ilegal de ouro que lavava dinheiro com criptomoedas

Garimpeiros podem responder pelos crimes de extração ilegal, crimes ambientais, invasão de terras da União e lavagem de dinheiro
Michael Magno corretor das celebridades e Tunay Pereira Lima, líderes da GAs Consultoria

Dois líderes da GAS Consultoria saem da prisão após decisão do STJ que beneficiou “Faraó do Bitcoin”

Tunay Pereira Lima e o “corretor das celebridades” foram beneficiados por Habeas Corpus concedido a Glaidson Acácio dos Santos; “Faraó” segue preso
Ruja Ignatova

Rainha das Criptomoedas tingiu cabelo de loiro, fez plásticas no rosto e se esconde em iate, diz jornal

Departamento de Justiça dos EUA acusa Ruja Ignatova de fraudar bilhões de dólares de investidores em todo o mundo usando uma pirâmide chamada OneCoin
Imagem da matéria: Universidade paga resgate em bitcoin para criminosos e descobre que multiplicou "investimento" ao localizar criptomoedas roubadas

Universidade paga resgate em bitcoin para criminosos e descobre que multiplicou “investimento” ao localizar criptomoedas roubadas

Universidade holandesa gastou 200 mil euros em Bitcoin em 2019 para evitar apagamento de dados e agora descobriu onde está parte das criptomoedas, já no valor de 500 mil euros
Justiça NFT

EUA iniciam ações criminais contra criador da coleção de NFTs Baller Ape Club por golpe de “rug pull”

É a segunda vez que promotores federais foram atrás de um esquema de “puxão de tapete” que usava NFTs