Caso 2Go Bank: Policial e empresários são denunciados por lavar dinheiro para o PCC Os denunciados atuavam por meio do fracionamento de transações, criptomoedas e ‘laranjas’ Wagner Riggs26 mar, 2025 13:01
Ministério Público quer acesso a telefonemas de Milei em investigação sobre Libra O procurador Eduardo Taiano está sendo auxiliado pelo Datip, órgão do MP argentino que atua em casos altamente complexos Wagner Riggs07 mar, 2025 15:14
Perdeu dinheiro na BeeFund? Veja o que fazer Coordenadora de atendimento do Procon-SP deu entrevista sobre caso parecido e orientou como as vítimas devem prosseguir Fernando Martines07 nov, 2024 18:12
Pirâmides financeiras continuam sendo crime mais reportado pela CVM às autoridades Esquemas de pirâmide são crimes contra a economia popular e estelionato, previstos no artigo 171 do Código Penal Wagner Riggs17 set, 2024 12:34
Procuradores brasileiros participam de workshop no Peru sobre crimes cibernéticos com criptomoedas 11 procuradores irão ao Peru na próxima semana para o workshop; governo dos EUA arcará com os custos Saori Honorato12 ago, 2024 13:05
“Playboy do Bitcoin” mentiu sobre sequestro e roubo de criptomoedas, denuncia MP Marlon Gonzalez, o “Playboy do Bitcoin”, disse ter sido sequestrado, roubado e agredido, mas segundo o MP tudo não passou de um esquema Portal do Bitcoin16 jul, 2024 14:03
Justiça condena diretor de pirâmide cripto a mais de 20 anos de prisão Rodrigo Faria foi o primeiro condenado do grupo que prometia ganhos irreais aos investidores, com rendimentos na casa de 300% Saori Honorato26 jun, 2024 11:20
PM que atraía colegas de farda para pirâmide com criptomoedas é alvo do MP do DF O policial militar e um grupo suspeito de pessoas e empresas teriam aplicado um golpe de R$ 4 milhões; alvos do MPDFT são do DF e GO Wagner Riggs11 jun, 2024 12:01
Ministério Público contrata empresa para rastrear transações com criptomoedas Segundo o MPF, contratação é para “sistema de identificação, monitoramento, rastreamento, pesquisa e análise de transações eletrônicas com uso de criptomoedas” Saori Honorato29 maio, 2024 15:14
Brasileiro que extorquiu R$ 10 milhões em criptomoedas de empresário asiático deixa prisão O veterinário Thiago Oliveira teria extorquido um empresário da Ásia após encontrar imagens íntimas no celular de sua namorada Wagner Riggs24 abr, 2024 11:38
