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O Ministério Público de São Paulo moveu uma ação penal contra a Brasil Ouro Forex por suspeitas de Crimes contra a Ordem Econômica. A empresa que prometia dobrar o capital em 20 dias com investimentos em ouro, forex e opções binárias, porém sequer existe mais. O processo nº 0004198-75.2020.8.26.0068, que tramita na 2ª Vara Criminal […]
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A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) aplicou, apenas no primeiro trimestre deste ano, um total de R$ 906,77 milhões em multas para 53 acusados. O montante já representa 87% do total registrado durante todo o ano de 2019. Essas informações contam de relatório trimestral divulgado nesta sexta-feira (12) pela autarquia, responsável por regular o mercado […]
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A Mega Sorte, empresa de título de capitalização que era parceira da BWA, teve mais de R$ 80 mil bloqueados em suas contas pela Justiça de São Paulo. A empresa, porém, recorreu do bloqueio afirmando que nada tem a ver com os investimentos em criptomoedas efetuados pelo esquema comandado por Paulo Bilibio. De acordo com […]
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*Atualização: Um contraponto do Bitcoin Banco foi acrescentado após a publicação desta reportagem. O grupo Bitcoin Banco (GBB) que está em processamento de recuperação judicial (PRJ) não está em conformidade com todos os requisitos necessários para a RJ, de acordo com perícia feita pelo escritório Atila Sauner Posse. O documento de 28 páginas, obtido pelo Portal […]
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Por unanimidade, o colegiado da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) condenou nesta terça-feira (9) a G44 Brasil e seus sócios a pagarem multas que somam R$ 750 mil pela oferta de investimentos mobiliários sem autorização da autarquia. A punição veio em resultado de um PAS (Processo Administrativo Sancionador) da CVM contra a empresa, liderada pelo […]
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Em reportagem na semana passada, a emissora estatal TV Brasil falou sobre a resistência das criptomoedas em meio à pandemia de Covid-19, levando em conta o impacto causado nos mercados no mundo. A entidade pertence à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), do governo federal. Citando o bitcoin, que acumula uma alta de cerca de 30% […]
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A empresa suspeita de prática de pirâmide financeira Binarybit foi tema de reportagem no último domingo na Record TV. A empresa é investigada por prometer rendimentos de 1,5% ao dia com operações de criptomoedas. Segundo a reportagem do programa Domingo Espetacular, o prejuízo aos clientes pode passar de R$ 80 milhões e há três processos […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) multou em R$ 1,25 milhão três traders acusados de manipular o mercado por meio de falsas ofertas na bolsa. A atuação rendeu a um só trader mais de R$ 1,5 milhão de lucro. Apesar de terem atuado de forma similar, os casos não eram os mesmos e por isso […]
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O estudo Regra de Ouro; Falhas de Concepção e de Aplicação no Âmbito da União, publicado pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado, concluiu que a chamada regra de ouro requer “tratamento imediato, intensivo e especializado”. Segundo a publicação, a manutenção da norma no ordenamento jurídico brasileiro deve estar condicionada a uma extensa e minuciosa […]
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O escritório de advocacia Nelson Wilians não defende mais a Unick Forex, empresa suspeita de gestão fraudulenta com criptomoedas. A assessoria de comunicação do escritório confirmou o fato, mas não comentou sobre o motivo da rescisão contratual por parte dos advogados. A suspeita, porém, é de que a saída do escritório tenha se dado por […]
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