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A Justiça de São Paulo conseguiu encontrar e bloquear cerca de R$ 800 mil em uma empresa ligada à Atlas em contas no Banco do Brasil, Bradesco e Santander. O juiz responsável pela causa atendeu ao pedido de Artêmio Picanço, advogado da vítima que perdeu R$ 260.645 na Atlas, e resolveu bloquear as contas de […]
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A Investimento Bitcoin, empresa que prometia altos lucros com criptomoedas e foi promovida nos programas de TV do Rodrigo Faro e Luiz Datena, se tornou alvo de uma investigação por estelionato. O caso chegou ao Foro Central Criminal da Barra Funda no dia 31 de maio, mas não é uma ação penal em andamento. No […]
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Contabilidade criativa Alguns jornais estão repetindo sobre o lucro de R$ 500 bilhões gerado por Paulo Guedes no primeiro semestre de 2020. O envio do suposto lucro do Banco Central para o caixa do Tesouro Nacional está sendo cogitado pelo Ministério da Economia, esta parte é verdade. No entanto, esta valorização é meramente contábil. As […]
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“Empreender também é saber a hora de parar”. A frase representa o fim da empresa de criptomoedas Investtor, que na segunda-feira (01) anunciou o encerramento das atividades. A empresa permitia a construção de um portfólio de criptomoedas, baseado no perfil do cliente e também servia como um guia do investidor. “Resolvemos parar e concentrar esforços […]
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A Polícia Civil de Manaus (AM) prendeu no último dia 15 duas pessoas acusadas de aplicarem um golpe financeiro de cerca de R$ 4 milhões em pelo menos 20 pessoas. Segundo as investigações, os irmãos Glede Jessika Vasconcelos da Cruz e João Marcos Vasconcelos, captavam dinheiro de investidores com a promessa de lucro de 25% […]
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Promessa de ganhos vultuosos mês a mês, mentiras sobre autorização para funcionar e responsáveis com histórico obscuro. Essa mistura de elementos clássicos de esquemas de pirâmide financeira se repete com a Oasis Mercosul. Com promessa de 30% de ganho ao mês e a mentira de que a empresa é autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários […]
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A maioria dos fundos de investimento ligados a criptomoedas que contam com regulação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) tiveram desempenho positivo em maio e melhoraram o valor já acumulado neste ano. Em vários casos a rentabilidade apresentada é superior à obtida pelo dólar e Ibovespa em 2020 — há fundos com rendimento superior a […]
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Os usos da blockchain vão além do bitcoin e do mercado financeiro. E um projeto já em tramitação no Senado prevê o uso dessa tecnologia para o registro de imóveis no Brasil. De autoria do senador Acir Gurgacz (PDT-RO), o PL 2876/2020 altera a Lei de Registros Públicos, de 1973. Ele estabelece que “que cada […]
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A juíza Karine da Silva Cordeiro, da 7ª Vara Federal de Porto Alegre, nomeou o defensor público Fabio Carboni Ceccon para defender Leidimar Lopes, réu no caso Unick Forex, segundo o Gaúcha ZH. Leidimar, que já tinha advogado constituído — da escritório Nelson Wilians Fratoni Rodrigues — havia informado a Justiça que não tinha dinheiro […]
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A Coordenadora Geral de Inteligência Financeira do Coaf, Rochelle Pasiani, afirmou que oito corretoras de criptomoedas já fazem voluntariamente comunicações ao conselho sobre operações de seus clientes que podem esconder algum ilícito. Segundo dados apresentados por Pasiani durante um seminário online promovido pelo ministério da Economia na quarta-feira (03), só em 2019 foram 3.214 comunicações […]
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