Braiscompany tem mais de R$ 15 milhões bloqueados de contas na Binance Binance já afirmou que empresa não possui conta PJ e que transações com corretora eram feitas em nome da esposa do criador da Braiscompany Fernando Martines23 fev, 2023 11:29
Braiscompany faz post no Twitter sobre “boas práticas” com donos foragidos da Justiça e empresa interditada “Esse ano, o mercado cripto será marcado pela conformidade regulatória e pela proteção do usuário”, diz empresa acusada de montar pirâmide financeira Fernando Martines22 fev, 2023 12:22
Polícia Federal faz operação contra Braiscompany Policiais cumprem oito mandados de busca e apreensão na Paraíba e em São Paulo; PF diz que esquema movimentou R$ 1,5 bilhão Marcelo Cabral16 fev, 2023 07:25
Polícia Federal prende suspeito em nova ação contra investigados da pirâmide Unick Forex Objetivo é reprimir crimes relacionados à lavagem de capitais por investigados no caso da Unick Forex, esquema que teve 1.500 Bitcoins apreendidos Fernando Martines14 fev, 2023 09:32
PF e Receita Federal derrubam pirâmide financeira que movimentou R$ 170 milhões em Bitcoin Operação Coin Trap cumpre 28 mandados de busca e apreensão nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e São Paulo Wagner Riggs09 fev, 2023 14:22
Pirâmide financeira Indeal, que deixou prejuízo de R$ 1 bilhão, decreta falência Esquema prometia falsos rendimentos de até 15% ao mês através de aplicações em Bitcoin; ação penal contra os 15 réus segue em frente na Justiça Portal do Bitcoin05 fev, 2023 10:47
Delegado brasileiro comemora ações dos EUA contra Sheik das Criptomoedas: “Motivo de orgulho” Delegado Filipe Hille Pace, da PF de Curitiba, comentou sobre as acusações dos EUA contra Francisley Valdevino da Silva, também indiciado no Brasil Wagner Riggs15 dez, 2022 12:20
Polícia Federal derruba quadrilha que comprava criptomoedas com dinheiro de fraudes na Internet Segundo a PF, dinheiro vindo de crimes na web era usado para compra de ativos digitais, imóveis, caminhões e viagens para Cancún e Dubai Portal do Bitcoin15 dez, 2022 11:32
Faraó do Bitcoin: MP cumpre mandado contra delegada acusada de receber propina do criador da GAS Consultoria A delegada e outros quatro policiais civis supostamente foram pagos por Glaidson para perseguir uma empresa concorrente da GAS Consultoria Saori Honorato09 dez, 2022 16:07
Polícia Federal derruba pirâmide financeira de traders que roubou R$ 60 milhões Os golpistas enganaram as vítimas com a promessa de entregar ganhos mensais de até 25% Saori Honorato08 dez, 2022 10:30
