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Polícia Federal

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Polícia Federal faz operação contra Braiscompany

Policiais cumprem oito mandados de busca e apreensão na Paraíba e em São Paulo; PF diz que esquema movimentou R$ 1,5 bilhão
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Polícia Federal prende suspeito em nova ação contra investigados da pirâmide Unick Forex

Objetivo é reprimir crimes relacionados à lavagem de capitais por investigados no caso da Unick Forex, esquema que teve 1.500 Bitcoins apreendidos
Imagem da matéria: PF e Receita Federal derrubam pirâmide financeira que movimentou R$ 170 milhões em Bitcoin

PF e Receita Federal derrubam pirâmide financeira que movimentou R$ 170 milhões em Bitcoin

Operação Coin Trap cumpre 28 mandados de busca e apreensão nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e São Paulo
Imagem da matéria: Pirâmide financeira Indeal, que deixou prejuízo de R$ 1 bilhão, decreta falência

Pirâmide financeira Indeal, que deixou prejuízo de R$ 1 bilhão, decreta falência

Esquema prometia falsos rendimentos de até 15% ao mês através de aplicações em Bitcoin; ação penal contra os 15 réus segue em frente na Justiça
Delegado da PF de Curitiba Paraná Filipe Hille Pace-LinkedIn.jpg

Delegado brasileiro comemora ações dos EUA contra Sheik das Criptomoedas: “Motivo de orgulho”

Delegado Filipe Hille Pace, da PF de Curitiba, comentou sobre as acusações dos EUA contra Francisley Valdevino da Silva, também indiciado no Brasil
Viatura da Polícia Federal do Brasil - foto divulgação PF

Polícia Federal derruba quadrilha que comprava criptomoedas com dinheiro de fraudes na Internet

Segundo a PF, dinheiro vindo de crimes na web era usado para compra de ativos digitais, imóveis, caminhões e viagens para Cancún e Dubai
farao do bitcoin glaidson

Faraó do Bitcoin: MP cumpre mandado contra delegada acusada de receber propina do criador da GAS Consultoria

A delegada e outros quatro policiais civis supostamente foram pagos por Glaidson para perseguir uma empresa concorrente da GAS Consultoria
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Os golpistas enganaram as vítimas com a promessa de entregar ganhos mensais de até 25%
Imagem da matéria: Justiça nega pedidos de liberdade para líderes da pirâmide Trust Investing; vazam imagens do grupo na prisão

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Uma das fotos mostra Patrick Abrahão, marido da cantora Perlla; grupo é acusado de deixar um prejuízo de R$ 4 bilhões para investidores
Viatura da Polícia Federal do Brasil - foto divulgação PF

PF confisca R$ 4,6 milhões de empresa do mercado financeiro após CVM fazer alerta de fraude

A “Giro Carteiras” foi autuada pela instituição reguladora por suposta fraude e exercício irregular de atividade no mercado