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Polícia Federal

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Imagem da matéria: PF indicia 23 pessoas por lavagem de dinheiro através da gestora cripto Titanium Asset

PF indicia 23 pessoas por lavagem de dinheiro através da gestora cripto Titanium Asset

Segundo a PF, o dinheiro obtido ilegalmente pela Sbaraini foi integrado ao mercado de capitais por meio dos fundos de investimento cripto da Titanium Asset
Imagem da matéria: Polícia Federal não sabe dizer quantas criptomoedas tem sob custódia

Polícia Federal não sabe dizer quantas criptomoedas tem sob custódia

Mesmo não sabendo precisar a quantidade, a PF foi capaz de identificar os 291 tipos de ativos que já apreendeu no passado
Alan Deivid de Barros, 'Allan Barros', passeia em barco

Vítimas de empresário expulso de padaria falam sobre o golpe com criptomoedas

Um das vítimas de Allan Barros disse que ele tinha como diferencial “poder de convencimento”
Imagem da matéria: Mansão que pertencia a ex-Simone & Simaria é alvo da PF em caso de golpe com criptomoedas

Mansão que pertencia a ex-Simone & Simaria é alvo da PF em caso de golpe com criptomoedas

A assessoria da cantora Simone Mendes disse que a venda do imóvel em 2023 ocorreu dentro da lei
Agentes da PF realizando buscas na Operação Fast

PF derruba quadrilha que aplicou golpe de R$ 100 milhões com NFTs e criptomoedas

A Polícia Federal estima que cerca de 22 mil pessoas foram vítimas no Brasil e exterior do esquema
Agentes da Polícia Federal emoperação contra russos radicados noBrasil

PF faz operação contra russos radicados no Brasil que lavaram dinheiro com criptomoedas

A operações que ocorrem nesta terça-feira (27) nos estados de Santa Catarina, Goiás e Ceará também têm brasileiros como alvos
Gestora de fundos de criptomoedas Hashdex abre cinco vagas de estágio

Gestora alvo de operação da PF retoma fundos cripto, mas saques seguem suspensos

A gestora Titanium Asset tinha sido afastada em novembro da operação de 3 fundos de criptomoedas após uma operação da PF e agora consegue voltar a fazer a gestão
Policiais federais fotografados de costas

PF derruba intermediador de casas de apostas que usava criptomoedas para evasão de divisas

PF cumpre cinco mandados de busca e apreensão, além de ordens de indisponibilidade de bens que podem atingir R$ 620 milhões
Viatura da Polícia Federal do Brasil - foto divulgação PF

PF prende brasileiro que lavou bilhões de reais em criptomoedas durante operação em Guarulhos

Operador financeiro foi preso domingo no aeroporto de Guarulhos quando tentava ir para Dubai
Imagem da matéria: Justiça bloqueia R$ 170 mil da By Money,  pirâmide que dizia operar na IQ Option

Justiça bloqueia R$ 170 mil da By Money,  pirâmide que dizia operar na IQ Option

A Polícia Federal acusa a By Money de movimentar ilegalmente mais de R$ 90 milhões em menos de um ano