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Pirâmide Financeira

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Imagem da matéria: Morre Alex Braga, um dos líderes da pirâmide financeira FX Trading

Morre Alex Braga, um dos líderes da pirâmide financeira FX Trading

Empresário era conhecido no meio das criptomoedas por ter sido o braço direito de Phillip Han, o criador da  FX Trading
Francisley Valdevino da Silva, apelidado de “Sheik das criptomoedas”

“Sheik das criptomoedas” mandou R$ 4 milhões em bitcoin para corretoras após dar calote em Sasha e outros clientes

Nove exchanges receberam bitcoin da Rental Coins, enquanto empresa dizia não ter dinheiro para pagar os clientes
Imagem da matéria: PF faz operação contra esquema do "Sheik das Criptomoedas", acusado de movimentar R$ 4 bilhões no Brasil e nos EUA

PF faz operação contra esquema do “Sheik das Criptomoedas”, acusado de movimentar R$ 4 bilhões no Brasil e nos EUA

Autoridades do EUA alertaram PF, que passou a investigar homem que mora em Curitiba e é suspeito de criar golpe bilionário
Imagem da matéria: Reguladores dos EUA mandam empresa CryptoFX encerrar ofertas sob acusação de ponzi

Reguladores dos EUA mandam empresa CryptoFX encerrar ofertas sob acusação de ponzi

Mauricio Chávez e Giorgio Benvenuto supostamente arrecadaram US$ 12 milhões através do esquema, gastando grande parte do dinheiro em um estilo de vida luxuoso
Imagem de Glaidson Acácio dos Santos, mais conhecido como Faraó do Bitcoin

Ministério Público pede que Faraó do Bitcoin siga proibido de disputar eleição

MP pede que o TSE mantenha a inelegibilidade de Glaidson Acácio dos Santos, criador da GAS Consultoria; julgamento ainda não tem data marcada
Imagem da matéria: Ostentação no Instagram e encontro com CZ: quem é o promotor de pirâmide homenageado na Câmara do Rio

Ostentação no Instagram e encontro com CZ: quem é o promotor de pirâmide homenageado na Câmara do Rio

Kaze Fuziyama apagou sua passagem por pirâmides financeiras das redes sociais, onde agora posa em jatinhos particulares, em festas e viajando pelo mundo
Imagem da matéria: EUA lançam mega operação contra 11 empresas acusadas de montar pirâmides com criptomoedas; veja lista

EUA lançam mega operação contra 11 empresas acusadas de montar pirâmides com criptomoedas; veja lista

Califórnia acusa todas as empresas envolvidas de usar dinheiro de novos investidores para pagar antigos clientes
Operação Technikós da Polícia Federal

Polícia Federal faz operação contra 15 empresas suspeitas de criar pirâmide financeira com criptomoedas

Agentes da PF apreenderam relógios, celulares e até arma de fogo. Estima-se que mais de 400 pessoas tenham sido lesadas em um esquema de R$ 30 milhões
Kaze Fuziyama

Divulgador de pirâmide que deixou prejuízo de R$ 200 milhões é homenageado na Câmara Municipal do Rio

Kaze Fuziyama ajudou a disseminar esquema fraudulento da D9 Club, além de se envolver em diversos outros negócios controversos
Imagem da matéria: Limbo regulatório dos criptoativos: insegurança para investidores e álibi para fraudadores | Opinião

Limbo regulatório dos criptoativos: insegurança para investidores e álibi para fraudadores | Opinião

Mestre em Direito traça as atuais falhas do mercado de criptoativos e responde: regular ou não?