Portal do Bitcoin
  • E-book IR 2021
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

Polícia de SP faz operação contra esquema de lavagem com criptomoedas de mais de R$ 600 milhões

Valores subtraídos de banco eram transferidos para empresas de fachada para então serem negociados no mercado cripto, diz polícia

por Portal do Bitcoin
22 abr, 2022 18:08
Imagem da matéria: Polícia de SP faz operação contra esquema de lavagem com criptomoedas de mais de R$ 600 milhões

(Foto: Shutterstock)

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu no início da semana 42 mandados de busca e apreensão em um caso que envolve lavagem de dinheiro com criptomoedas. Segundo o órgão, o esquema era feito com valores obtidos por meio de fraudes bancárias em movimentações que podem ultrapassar R$ 657 milhões.

De acordo com o comunicado da entidade na quinta-feira (21), a ação ocorreu nas cidades de São Paulo; Americana;  Taquarituba; Braúna; Santo André; São Caetano do Sul; Araçatuba; e Santana de Parnaíba; e em mais três municípios de Goiás. A operação foi batizada “Criptowhite”.



Segundo detalha o comunicado, investigações feitas a partir de agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes Financeiras praticadas por Meios Eletrônicos, da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER), culminaram na descoberta da subtração de valores de uma instituição financeira.

Conforme descreve o órgão, “apuraram que o dinheiro era transferido para quatro empresas de fachada e posteriormente negociado em criptomoedas”. O nome da entidade financeira não foi revelado.

Leia também

Reino Unido vai usar colapso do Terra para calibrar regulamentação das criptomoedas

Bill Gates: “Bitcoin não agrega nenhum valor à sociedade”

Cosmos (ATOM) dispara 14% e lidera altas em dia positivo no mercado de criptomoedas

Durante as ações, os agentes apreenderam documentos e R$ 1,5 milhão, além de quatro carros de luxo, dezenas de notebooks e celulares, HDs e pen drives.

Os produtos sequestrados serão encaminhados para a perícia do Instituto de Criminalística (IC), fornecendo provas técnicas acerca de locais, materiais, objetos, instrumentos e pessoas, para a instrução de processos criminais.

Prisões ou apreensões de criptomoedas ou algum tipo de ativo virtual não foram informadas pelo órgão.

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que esteve à frente no cumprimento dos mandados, contou com o apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra) e de agentes do Especial de Reação (GER), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).



Tudo sobre: Criptomoedaslavagem de dinheiroPolícia CivilSão Paulo
CompartilharTweetEnviarCompartilhar

Relacionadas

Imagem da matéria O potencial da tecnologia blockchain para o agronegócio
Criptomoedas

O potencial da tecnologia blockchain para o agronegócio

Imagem da matéria Paulo Guedes diz que Bitcoin é usado em camelódromo digital e cogita imposto: “A digitax vem aí”
Bitcoin

Paulo Guedes diz que Bitcoin é usado em camelódromo digital e cogita imposto: “A digitax vem aí”

Imagem da matéria Binance anuncia integração com Optimism, solução de segunda camada do Ethereum que pode reduzir custos
Blockchain

Binance anuncia integração com Optimism, solução de segunda camada do Ethereum que pode reduzir custos

Imagem da matéria Mercado Bitcoin comemora Bitcoin Pizza Day com ação indique amigos e ganhe BTC
Criptomoedas

Mercado Bitcoin comemora Bitcoin Pizza Day com ação indique amigos e ganhe BTC

Imagem da matéria Reino Unido vai usar colapso do Terra para calibrar regulamentação das criptomoedas
Bitcoin

Reino Unido vai usar colapso do Terra para calibrar regulamentação das criptomoedas

Carregar mais
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2021 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • E-book IR 2021
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil

×