Polícia Civil, São Paulo, DEIC, Goiás, criptomoedas, lavagem de dinheiro
Shutterstock

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu no início da semana 42 mandados de busca e apreensão em um caso que envolve lavagem de dinheiro com criptomoedas. Segundo o órgão, o esquema era feito com valores obtidos por meio de fraudes bancárias em movimentações que podem ultrapassar R$ 657 milhões.

De acordo com o comunicado da entidade na quinta-feira (21), a ação ocorreu nas cidades de São Paulo; Americana;  Taquarituba; Braúna; Santo André; São Caetano do Sul; Araçatuba; e Santana de Parnaíba; e em mais três municípios de Goiás. A operação foi batizada “Criptowhite”.

Publicidade

Segundo detalha o comunicado, investigações feitas a partir de agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes Financeiras praticadas por Meios Eletrônicos, da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER), culminaram na descoberta da subtração de valores de uma instituição financeira.

Conforme descreve o órgão, “apuraram que o dinheiro era transferido para quatro empresas de fachada e posteriormente negociado em criptomoedas”. O nome da entidade financeira não foi revelado.

Durante as ações, os agentes apreenderam documentos e R$ 1,5 milhão, além de quatro carros de luxo, dezenas de notebooks e celulares, HDs e pen drives.

Os produtos sequestrados serão encaminhados para a perícia do Instituto de Criminalística (IC), fornecendo provas técnicas acerca de locais, materiais, objetos, instrumentos e pessoas, para a instrução de processos criminais.

Publicidade

Prisões ou apreensões de criptomoedas ou algum tipo de ativo virtual não foram informadas pelo órgão.

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que esteve à frente no cumprimento dos mandados, contou com o apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra) e de agentes do Especial de Reação (GER), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

VOCÊ PODE GOSTAR
Imagem da matéria: ETFs de Ethereum completam 15 dias de alta; entenda por quê

ETFs de Ethereum completam 15 dias de alta; entenda por quê

Números sugerem que alguns investidores mudaram o foco de um Bitcoin especulativo para a infraestrutura do ETH
Imagem da matéria: ChatGPT sai do ar ao redor do mundo; entenda o que aconteceu

ChatGPT sai do ar ao redor do mundo; entenda o que aconteceu

O ChatGPT sofre uma interrupção global de 4 horas, afetando milhões de usuários
Moeda prateada da Ripple com logo do XRP

Ripple obtém aprovação regulatória para a stablecoin RLUSD em Dubai

Com aprovação, Ripple pode integrar a RLUSD aos serviços de pagamento globais que oferece em Dubai e nos Emirados Árabes Unidos
Imagem da matéria: Bitcoin sobe 2% com avanço das negociações comerciais entre EUA e China

Bitcoin sobe 2% com avanço das negociações comerciais entre EUA e China

Altcoins como Hyperliquid registram altas superiores a 7% nesta tarde