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O criador da BitInstant aconselha empresas cripto a não cometer os mesmos erros que ele e fazer o que tiver ao alcance para estar em conformidade
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Na quarta fase da Operação Halving, policiais cumprem três mandados de busca e apreensão; sócios da pirâmide financeira de R$ 2 bilhões seguem foragidos
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Kuwait decidiu banir os ativos digitais para supostamente coibir a lavagem de dinheiro no país
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Os suspeitos teriam montado esquema para comprar a stablecoin em balcão com desconto e a revender a preços inflacionados através do sistema de mensagens WeChat
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Oito pessoas foram presas por fazer parte da quadrilha criminosa que movimentou R$ 2 bilhões desde 2017
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Lista surgiu a partir de reunião do Gafi/FATF e também inclui outras nações com "deficiências estratégias" no combate a crimes financeiros e financiamento ao terrorismo
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Erro ocorreu enquanto ele tentava converter Bitcoin (BTC) em Monero (XMR); usuário perdeu o backup da seed
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Alex Pertsev deve ser liberado após nove meses de detenção sem julgamento por supostamente facilitar a lavagem de dinheiro através do serviço de mixing de criptomoedas
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O processo acusa CZ de ter 300 contas dentro da Binance; Corretora teria feito “esforços superficiais” para impedir norte-americanos de usarem serviços não autorizados
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Em carta direcionada a "CZ", políticos pedem informações sobre as finanças da corretora e políticas adotadas contra lavagem de dinheiro
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