Browsing Tag

Ministério Público

48 posts
Imagem da matéria: Braiscompany faz post no Twitter sobre "boas práticas" com donos foragidos da Justiça e empresa interditada

Braiscompany faz post no Twitter sobre “boas práticas” com donos foragidos da Justiça e empresa interditada

“Esse ano, o mercado cripto será marcado pela conformidade regulatória e pela proteção do usuário”, diz empresa acusada de montar pirâmide financeira
antonio ais braiscompany pirâmide

Balanço de 2022 da Braiscompany mostra que esquema tinha R$ 774 milhões de clientes

Em documento apresentado ao Procon, a Braiscompany aponta que possui R$ 774 milhões em conta de compensação e locação de criptoativos
Antônio Ais posa para foto ao lado de carro

Relação com Binance, carros de luxo e bloqueio de R$ 45 milhões: as revelações do MP sobre a Braiscompany

Juiz autorizou bloqueio de bens nesta sexta (17), mas se negou a fazer o mesmo com aeronave e transações com exchanges de criptomoedas
Imagem da matéria: MP da Paraíba deverá entrar com ação na Justiça contra a Braiscompany na próxima semana

MP da Paraíba deverá entrar com ação na Justiça contra a Braiscompany na próxima semana

Promotor ressalta que investigação sigilosa avançou nos últimos dias; ação na esfera criminal, no entanto, ficará com outro departamento do MP
Imagem da matéria: Vereador vai debater crise da Braiscompany na Câmara de João Pessoa: “Temor social está grande”

Vereador vai debater crise da Braiscompany na Câmara de João Pessoa: “Temor social está grande”

O vereador que atuou no Procon por 16 anos disse que clientes da Brascompany estão num “verdadeiro calvário” sem receber os valores prometidos
Imagem da matéria: Ministério Público faz alerta para evitar que investidores caiam em pirâmides com criptomoedas

Ministério Público faz alerta para evitar que investidores caiam em pirâmides com criptomoedas

MP-DF diz que clientes precisam se certificar que as corretoras sejam conceituadas, tenham solidez financeira e tecnologia adequada
Imagem da matéria: Pirâmide financeira Indeal, que deixou prejuízo de R$ 1 bilhão, decreta falência

Pirâmide financeira Indeal, que deixou prejuízo de R$ 1 bilhão, decreta falência

Esquema prometia falsos rendimentos de até 15% ao mês através de aplicações em Bitcoin; ação penal contra os 15 réus segue em frente na Justiça
Imagem da matéria: Ministério Público prepara roteiro para casos de confisco de criptomoedas

Ministério Público prepara roteiro para casos de confisco de criptomoedas

Caso seja aprovado pelo MPF, documento “Criptoativos: Persecução Patrimonial” servirá como guia para procuradores de todo o Brasil
Imagem da matéria: O que diz o inquérito do MP que questiona a Binance sobre problemas com saques de clientes

O que diz o inquérito do MP que questiona a Binance sobre problemas com saques de clientes

Cliente acionou MP após cair em golpe e tentar estorno da corretora; promotor acrescenta novas queixas e determina que exchange se manifeste
Imagem da matéria: MP denuncia empresários por supostos investimentos fraudulentos via Amazon Bank e grupo Lotus

MP denuncia empresários por supostos investimentos fraudulentos via Amazon Bank e grupo Lotus

Empresas seriam usadas para lesar servidores públicos com operações irregulares envolvendo criptomoedas, forex e IQ Option