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Faraó do Bitcoin: MP cumpre mandado contra delegada acusada de receber propina do criador da GAS Consultoria

A delegada e outros quatro policiais civis supostamente foram pagos por Glaidson para perseguir uma empresa concorrente da GAS Consultoria
Imagem da matéria: Ministério Público cria grupo de trabalho sobre criptomoedas

Ministério Público cria grupo de trabalho sobre criptomoedas

Grupo formado por um procurador e nove promotores irá entregar relatório de boas práticas após um ano de estudo sobre as criptomoedas
Imagem de Glaidson Acácio dos Santos, mais conhecido como Faraó do Bitcoin

Ministério Público pede que Faraó do Bitcoin siga proibido de disputar eleição

MP pede que o TSE mantenha a inelegibilidade de Glaidson Acácio dos Santos, criador da GAS Consultoria; julgamento ainda não tem data marcada
Imagem da matéria: MP, Receita Federal e Coaf terão workshop sobre criptoeconomia com Blockchain Academy e ABCripto

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Programação prevê quatro dias de aulas sobre Bitcoin, regulação, tokens, segurança, prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro
Imagem de Glaidson Acácio dos Santos, mais conhecido como Faraó do Bitcoin

Faraó do Bitcoin se aliou a piloto de Pablo Escobar para levar golpe com criptomoedas aos EUA, diz Polícia Federal

PF e MPF fazem nova operação contra o criador da GAS Consultoria e miram piloto do cartel de Pablo Escobar como conexão americana do esquema
Imagem da matéria: Trust Investing opera mina de esmeraldas na mesma rua da pirâmide financeira G44 Brasil

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Operação da Trust Investing em Goiás está em nome do pai do presidente da empresa; uso de metais ou pedras preciosas para mostrar “solidez” é comum em esquemas
Alfinete em mapa do Paraguai

Binance leva curso de prevenção à lavagem de dinheiro para o Paraguai

Após anunciar workshop para MP no Brasil, corretora fez curso no país vizinho; investigação da Reuters estima que quase R$ 12 bilhões podem ter sido lavados na exchange
homem preso atrás das grades segurando bitcoin

Policial Militar é preso por aplicar golpe de R$ 1 milhão com criptomoedas nos próprios colegas

Pelo menos 23 policiais militares de Goiás foram enganados pelas promessas do colega de trabalho
Imagem da matéria: Caixa identificou acusado de roubar R$ 1 milhão do Bolsa Família por conta na Binance

Caixa identificou acusado de roubar R$ 1 milhão do Bolsa Família por conta na Binance

Login na Binance é umas das provas contra um homem que invadiu o sistema da Caixa para roubar dinheiro de beneficiários de programas sociais
Imagem da matéria: Ministério Público pede condenação de 15 réus da pirâmide Indeal, diz imprensa

Ministério Público pede condenação de 15 réus da pirâmide Indeal, diz imprensa

O Procurador da República pediu a condenação dos réus por vários crimes, como formação de organização criminosa e evasão de divisas