A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã da quinta-feira (12) 34 mandados de busca e apreensão como parte de uma investigação iniciada em 2018 acerca de crimes de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. Batizada de ‘Operação Compliance’, o órgão mobilizou 150 agentes federais para cidades em Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Pernambuco e Espírito Santo.
Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Goiás, que também expediu 30 mandados judiciais de bloqueio de contas correntes e carteiras de criptomoedas, além da quebra do sigilo dos investigados junto às corretoras, diz a nota da PF.
Segundo o órgão, a investigação identificou o envolvimento de um hacker, principal investigado, em fraudes eletrônicas através da internet. O esquema, descreveu a PF, se baseava em desvio de fundos de contas bancárias que posteriormente eram negociados com criptomoedas.
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“Posterior incremento da atividade lucrativa com aplicações em criptomoedas, gerando vultosas movimentações bancárias através das empresas investigadas”, ressalta a PF.
O órgão destacou ainda que devido à COVID 19 foi adotada logística especial de prevenção ao contágio, com distribuição de equipamentos de proteção individual (EPI) — recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) — a todos os envolvidos, visando preservar a saúde dos policiais, testemunhas e investigados.
Segundo o Bom dia Goiás, jornal da Rede Anhanguera, afiliada à TV Globo, a investigação segue em segredo de Justiça. Por conta disso, o nome do hacker não foi divulgado, assim como também não foram citados nomes dos envolvidos e de empresas ou instituições financeiras usadas pelos criminosos.
