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A Polícia Federal (PF) cumpriu nessa quarta-feira (15) cinco mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Acre, em uma investigação sobre a atuação ilegal de uma empresa que administrava investimentos com criptomoedas. Foram apreendidos 2,8 Bitcoins que estavam em poder dos investigados e quatro carros de luxo. A empresa, […]
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O criador da FTX foi considerado culpado de todas as sete acusações que enfrentava, incluindo diferentes tipos de fraude e conspiração para cometer lavagem de dinheiro
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A intermediação da compra teria sido feita pelo vulgo “Piloto”, ex-comparsa de Pablo Escobar
Ler maisCriador da GAS Consultoria bate boca com integrantes da CPI e é chamado de "Madoff tupiniquim"
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Anthony Scaramucci, da SkyBridge, afirmou que pensava que Bankman-Fried era o Mark Zuckerberg dos criptoativos e não o Bernie Madoff
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Bernie Madoff deixou um prejuízo de US$ 64 bilhões, virou o símbolo de fraude financeira e agora é comparado com criador da FTX
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Ele foi um dos primeiros clientes do americano Bernard Madoff
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A Atlas Quantum completa nesta quinta-feira (13) um ano do que seria o início de seu fim com a proibição da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Depois que a autarquia ordenou a suposta empresa a parar de atuar no mercado sob pena de multa de R$ 100 mil por dia, veio uma série de escândalos que […]
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Na perpetuação de fraudes financeiras, uma questão relevante para o fraudador é determinar a dimensão do ganho a ser oferecido para que suas vítimas se interessem pela transação. Normalmente, a rentabilidade oferecida tem que ser adequada ao momento econômico e às características locais da economia na qual se está a aplicar o esquema. Se a […]
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A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) determinou na noite desta terça-feira (13) que a Atlas Quantum pare ofertar títulos ou contratos de investimento coletivo. O comunicado cita quatro empresas da Atlas e seu fundador, Rodrigo Marques. Conforme o texto, a remuneração do produto oferecido “estaria atrelada ao resultado dos esforços das empresas na negociação de […]
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