CVM multa pirâmide financeira de criptomoedas derrubada pela PF há quatro anos
Autarquia aplicou multa de R$ 14 milhões; Trader Group foi fechado em 2019 na “Operação Madoff”, quando foi encontrado endereço contendo 4 mil Bitcoins
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Justiça brasileira vende pela primeira vez Bitcoins apreendidos pela Polícia Federal
Ativos digitais eram da TraderGroup, esquema fraudulento do Espírito Santo
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Justiça permite vítima do Trader Group recuperar R$ 360 mil em apreensão de bens pela PF
*Atualização: a pedido da responsável pela ação, o nome da empresa foi retirado da reportagem após a publicação. A Justiça do Espírito Santo concedeu uma liminar para bloquear bens da Trader Group que foram apreendidos pela Polícia Federal na Operação Madoff. A decisão foi tomada em favor de uma vítima que perdeu R$ 360.380,84 aportados […]
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Assuntos [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text] A Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain (ABCB) Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) Alemanha Alibaba Allex Ferreira Amazon AMD Anbima Andreas Antonopoulos Android AntPool Apple Argentina Atlas Quantum Áureo Ribeiro Austrália B Bakkt Banco Central Banco do Brasil Banco Inter Banco Original Binance Binance Coin BinaryBit BitBlue Bitcoin Banco Bitcoin Gold […]
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De Unick Forex a Ronaldinho 18K: Veja as empresas que mais deram prejuízo para os brasileiros em 2019
A ascensão de golpes, empresas quebrando e pirâmides financeiras foi um dos principais assuntos de 2019 na comunidade cripto. Ao longo do ano, o Portal do Bitcoin acompanhou e denunciou vários desses esquemas, que deixaram prejuízos estimados na casa dos bilhões de reais e afetaram milhões de brasileiros. Um levantamento divulgado em dezembro pelo SPC […]
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Delegado conta como time da Polícia Federal derrubou pirâmide de bitcoin no Espírito Santo
O delegado da Polícia Federal Guilherme Helmer, responsável pela Operação Madoff, que desarticulou o esquema fraudulento por trás da Trader Group, falou em entrevista exclusiva ao Portal do Bitcoin como essa empresa atuava para atrair investidores. Helmer detalhou como a equipe da PF descobriu que, ao invés de 4 mil bitcoins, os investigados só possuíam […]
Ler maisJustiça do Espírito Santo desbloqueia dinheiro apreendido no caso Trader Group
A Justiça Federal do Espírito Santo ordenou o desbloqueio de parte de dinheiro apreendido na Operação Madoff por entender que ele pertencia a uma investidora da Trader Group. A decisão foi publicada na quinta-feira (26). Depois que uma cliente da empresa reclamou que seu dinheiro havia sido apreendido junto com o da Trader Group e […]
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CVM proíbe oferta de pirâmide de bitcoin que foi fechada pela Polícia Federal há 4 meses
A CVM notificou na terça-feira (10) a TraderGroup quatro meses após ela ter sido fechada pela Polícia Federal e o seu site retirado do ar. A empresa prometia rendimentos que chegavam a 20% ao mês com supostos investimentos em criptomoedas. Em nota no site, a CVM comunicou que a “Trader Group Administração de Ativos Virtuais […]
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Justiça vai usar bitcoins e carros de luxo apreendidos da TraderGroup para pagar cliente
A Justiça do Espírito Santo determinou que os bitcoins e os carros de luxo apreendidos pela Polícia Federal na “Operação Madoff” sejam arrestados para garantir uma possível execução de R$ 106.716,70 contra a TraderGroup. A decisão liminar foi proferida na última quarta-feira (07) pela juíza Cinthya Coelho Laranja. A juíza da 4ª Vara Cível de […]
Ler maisQuem era e como operava a empresa de criptomoedas fechada pela Polícia Federal
A empresa de criptomoedas que teve 2,8 Bitcoins apreendidos pela “Operação Madoff” da Polícia Federal teve sua identidade vazada na quinta-feira (16) após o seu site sair do ar. Trata-se da Trader Group Investimentos, uma companhia que funcionava em shopping da cidade Serra, no Espírito Santo. A empresa que era administrada por Wesley Binz teve […]
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