Polícia Federal desarticula esquema de R$ 120 milhões com criptomoedas e fraudes bancárias
Investigação da polícia revelou um esquema de ocultação patrimonial que teria movimentado mais de R$ 120 milhões em criptomoedas
Ler maisResultados da Pesquisa
Polícia Federal não sabe dizer quantas criptomoedas tem sob custódia
Mesmo não sabendo precisar a quantidade, a PF foi capaz de identificar os 291 tipos de ativos que já apreendeu no passado
Ler mais
Polícia Federal derruba quadrilha de doleiros que usava criptomoedas para praticar evasão de divisas
Na estimativa das autoridades, o esquema criminoso movimentou pelo menos R$ 4 bilhões de forma ilegal
Ler mais
Polícia Federal prende grupo suspeito de aplicar golpes com Bitcoin
Ao realizar a fiscalização no interior do veículo, os policiais encontraram 65 cartões em nome de terceiros, celulares e várias maquininhas de cartão
Ler mais
Mining Capital Coin: Polícia Federal faz ação contra esquema internacional de R$ 300 milhões com criptomoedas
O grupo lesou mais de 60 mil pessoas ao redor do mundo e já foi processado pelos reguladores dos EUA
Ler mais
Braiscompany tinha 18 mil clientes e carteira com mais de R$ 1 bilhão, aponta Polícia Federal
Documentos obtidos na investigação mostram que Braiscompany vendeu stablecoins da Tether (USDT) para adiar a quebra da pirâmide financeira
Ler mais
“Estou precisando do seu passaporte”: veja como os donos da Braiscompany escaparam da Polícia Federal
Conversas entre os réus mostram que Antonio Neto Ais ordenou que o cunhado levasse passaporte para viagem à Argentina e depois pagou R$ 10 mil ao parente; casal de sócios da pirâmide entrou no país vizinho de táxi
Ler mais
Polícia Federal faz nova operação e bloqueia R$ 136 milhões da Braiscompany
Na quarta fase da Operação Halving, policiais cumprem três mandados de busca e apreensão; sócios da pirâmide financeira de R$ 2 bilhões seguem foragidos
Ler mais
Ex-funcionários da Braiscompany são presos pela Polícia Federal
Apesar das prisões de ontem, o casal líder da Braiscompany segue foragido
Ler mais
Fiji Solutions: Polícia Federal lança operação contra pirâmide “rival” da Braiscompany na Paraíba
PF realizou três prisões preventivas; sócio da Fiji já estava detido desde quarta (14) no Rio, por suspeita de abuso sexual infantil
Ler mais