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Polícia Civil

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uma pessoa apoia uma moeda de bitcoin no topo de uma maquete de pirâmide dourada

Pirâmide similar à GAS Consultoria é derrubada em Santa Catarina e deixa pelo menos R$ 8 milhões de prejuízo

Preso desde o dia 15 de março na Operação Faraó, Raine Zanotto, da RZ Consultoria, prometia retornos de até 10% ao mês com investimentos em criptomoedas
Imagem da matéria: Polícia Civil de SP usa ferramenta para rastrear Bitcoin da MSK e indicia líderes da pirâmide financeira

Polícia Civil de SP usa ferramenta para rastrear Bitcoin da MSK e indicia líderes da pirâmide financeira

Polícia contratou investigação da Chainalysis; MP vai analisar acusações que incluem lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa
Imagem da matéria: Polícia Civil do DF prende três suspeitos de invadir sistema de banco e pedir 50 bitcoins como resgate

Polícia Civil do DF prende três suspeitos de invadir sistema de banco e pedir 50 bitcoins como resgate

Operação “Black Hat” foi feita em conjunto com Polícia Civil de São Paulo e prendeu três pessoas na capital paulista
farao do bitcoin glaidson

Faraó do Bitcoin: MP cumpre mandado contra delegada acusada de receber propina do criador da GAS Consultoria

A delegada e outros quatro policiais civis supostamente foram pagos por Glaidson para perseguir uma empresa concorrente da GAS Consultoria
Big Jhow posa para foto com carro de luxo amarelo

Influencer é preso em ação contra grupo que fazia sorteios ilegais de carros de luxo na Internet

“Big Jhow” se negou a entregar dois veículos e foi preso por desobediência; esquema pode ter movimentado R$ 20 milhões
Homem em local escuro amarrado em uma cadeira

Homem que promovia criptomoedas nas redes sociais é sequestrado em São Paulo

Segundo o Jornal da Record, o jovem investidor de Brasília (DF) ficou em cativeiro por 12 horas sem comer e sob agressão
Ambiente interno de um dos escritórios da MSK Invest

Polícia faz batida em empresa suspeita de promover pirâmide financeira de R$ 700 milhões em São Paulo

MSK Invest prometia ganhos fixos de 5% ao mês supostamente vindos de investimentos em criptomoedas
homem preso atrás das grades segurando bitcoin

Policial Militar é preso por aplicar golpe de R$ 1 milhão com criptomoedas nos próprios colegas

Pelo menos 23 policiais militares de Goiás foram enganados pelas promessas do colega de trabalho
Imagem da matéria: Tio do 'Sheik do Bitcoin', que promoveu DD Corporation, foi sequestrado por suposta dívida de R$ 600 mil

Tio do ‘Sheik do Bitcoin’, que promoveu DD Corporation, foi sequestrado por suposta dívida de R$ 600 mil

Dois dos criminosos foram presos pela polícia; eles teriam pedido R$ 1 milhão de resgate
Imagem da matéria: Coach financeiro é preso por suposto uso de criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico

Coach financeiro é preso por suposto uso de criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico

Um dia antes de prisão, Marcos Walevein comentou a queda de Luna; ele ostentava vida de luxo e armas de fogo em redes sociais