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Pirâmide Financeira

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Segundo defensor de Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, ela teria usado valor para pagar parte dos clientes da pirâmide; advogado de vítimas diz que não existem provas disso
Imagem da matéria: EUA processam criadores da pirâmide financeira Forsage, que deixou prejuízo de R$ 1,5 bilhão

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Segundo a SEC, esquema da Forsage usava aplicações feitas por smart contracts e blockchains
homem preso atrás das grades segurando bitcoin

Policial Militar é preso por aplicar golpe de R$ 1 milhão com criptomoedas nos próprios colegas

Pelo menos 23 policiais militares de Goiás foram enganados pelas promessas do colega de trabalho
Fabiano Lorite

Trust Investing: Líder da empresa não pôde sair do Brasil por suspeitas de conexão com a máfia

Fabiano Lorite teve passaporte confiscado; ele alegou que viagem serviria para reunião de negócios sobre produção de vinhos
Piramide formada por bitcoins

Geração Zoe: Recrutador de pirâmide financeira é preso na Venezuela

Golpe que fez vítimas pela América Latina prometia até 10% de rendimentos mensais em trade e apostas esportivas, além de oferecer palestras sobre supostas criptomoedas lastreadas em ouro
Imagem da matéria: Polícia Federal lança operação contra traders que criaram pirâmide financeira

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Golpe deixou vítimas em quatro estados; criminosos simulavam operações em Bolsa de Valores
Imagem da matéria: Ministério Público pede condenação de 15 réus da pirâmide Indeal, diz imprensa

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O Procurador da República pediu a condenação dos réus por vários crimes, como formação de organização criminosa e evasão de divisas
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Fundadores de companhia que não paga clientes há oito meses são investigados pelo Ministério Público por indícios de lavagem de dinheiro
Imagem da matéria: Executivo admite culpa por aplicar golpe com criptomoeda e usar dinheiro para pagar condomínio no Havaí

Executivo admite culpa por aplicar golpe com criptomoeda e usar dinheiro para pagar condomínio no Havaí

CEO da Titanium pode cumprir até 20 anos de prisão por golpe na venda irregular de tokens BAR
CZ Zhao, Binance

CEO da Binance processa revista Bloomberg por difamação

No processo, CZ alega que afirmações trazidas pela versão da revista distribuída em Hong Kong foram alteradas na comparação com a versão inglesa