A SEC (Securities and Exchange Commission), agência dos EUA equivalente a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, apresentou acusações contra 11 pessoas por atuarem no que a entidade está chamando de “esquema fraudulento de pirâmide cripto”.
A empresa, chamada Forsage, teria amealhado mais de US$ 300 milhões – cerca de R$ 1,5 bilhão – de investidores de forma ilícita em países ao redor do mundo, incluindo os EUA. A SEC abriu processos contra os quatro fundadores e mais um grupo de pessoas que promoveram o esquema fraudulento.
“Os fraudadores não podem contornar as leis federais de valores mobiliários concentrando seus esquemas em contratos inteligentes e blockchains”, disse Carolyn Welshhans, chefe interina da unidade de ativos cripto e cibernéticos da SEC, que liderou a investigação.
Pirâmide Forsage
De acordo com a queixa criminal da SEC em 2020, fundadores baseados na Rússia, República da Geórgia e Indonésia criaram o Forsage, um site que permitiu que milhões de investidores de varejo realizassem transações por meio de contratos inteligentes usando as blockchains Ethereum, Tron e Binance.
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Os usuários da Forsage obtiveram retorno ao recrutar outras pessoas para ingressar no suposto esquema, que ocorreu há mais de dois anos. Além disso, a Forsage teria usado fundos de novos investidores para pagar investidores anteriores, o que a SEC diz ser típico de esquemas Ponzi.
Ações de cessar e desistir foram tomadas por reguladores nas Filipinas e pelo Comissário de Valores Mobiliários e Seguros de Montana (EUA), que fez contato com Forsage em março do ano passado. Segundo a SEC, os indivíduos acusados no caso continuaram promovendo o esquema e negaram as acusações em vários vídeos do YouTube.
Um canal do YouTube que afirma ser o oficial da Forsage obteve cerca de 170 mil visualizações e tem cerca de 6.500 inscritos. Inclui vídeos – a maioria com aproximadamente um minuto de duração – de pessoas falando sobre como suas vidas foram melhoradas pelo Forsage.
Ao mesmo tempo, o site da Forsage afirma ter atraído mais de 2 milhões de participantes. Ele diz que cerca de 2.500 pessoas se juntaram ao Forsage no último dia e que os membros foram recompensados com mais de US$ 1,35 bilhão.
Embora os fundadores da Forsage estejam sediados fora dos EUA, a SEC acusou americanos que vivem em Illinois, Mississippi, Kentucky e Flórida de supostamente ajudar a promover o esquema.
*Traduzido e editado com autorização do Decrypt.co.
