Imagem da matéria: EUA processam criadores da pirâmide financeira Forsage, que deixou prejuízo de R$ 1,5 bilhão
Foto: Shutterstock

A SEC (Securities and Exchange Commission), agência dos EUA equivalente a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, apresentou acusações contra 11 pessoas por atuarem no que a entidade está chamando de “esquema fraudulento de pirâmide cripto”.

A empresa, chamada Forsage, teria amealhado mais de US$ 300 milhões – cerca de R$ 1,5 bilhão – de investidores de forma ilícita em países ao redor do mundo, incluindo os EUA. A SEC abriu processos contra os quatro fundadores e mais um grupo de pessoas que promoveram o esquema fraudulento.

Publicidade

“Os fraudadores não podem contornar as leis federais de valores mobiliários concentrando seus esquemas em contratos inteligentes e blockchains”, disse Carolyn Welshhans, chefe interina da unidade de ativos cripto e cibernéticos da SEC, que liderou a investigação.

Pirâmide Forsage

De acordo com a queixa criminal da SEC em 2020, fundadores baseados na Rússia, República da Geórgia e Indonésia criaram o Forsage, um site que permitiu que milhões de investidores de varejo realizassem transações por meio de contratos inteligentes usando as blockchains Ethereum, Tron e Binance.

Os usuários da Forsage obtiveram retorno ao recrutar outras pessoas para ingressar no suposto esquema, que ocorreu há mais de dois anos. Além disso, a Forsage teria usado fundos de novos investidores para pagar investidores anteriores, o que a SEC diz ser típico de esquemas Ponzi.

Ações de cessar e desistir foram tomadas por reguladores nas Filipinas e pelo Comissário de Valores Mobiliários e Seguros de Montana (EUA), que fez contato com Forsage em março do ano passado. Segundo a SEC, os indivíduos acusados no caso continuaram promovendo o esquema e negaram as acusações em vários vídeos do YouTube.

Publicidade

Um canal do YouTube que afirma ser o oficial da Forsage obteve cerca de 170 mil visualizações e tem cerca de 6.500 inscritos. Inclui vídeos – a maioria com aproximadamente um minuto de duração – de pessoas falando sobre como suas vidas foram melhoradas pelo Forsage.

Ao mesmo tempo, o site da Forsage afirma ter atraído mais de 2 milhões de participantes. Ele diz que cerca de 2.500 pessoas se juntaram ao Forsage no último dia e que os membros foram recompensados com mais de US$ 1,35 bilhão.

Embora os fundadores da Forsage estejam sediados fora dos EUA, a SEC acusou americanos que vivem em Illinois, Mississippi, Kentucky e Flórida de supostamente ajudar a promover o esquema.

*Traduzido e editado com autorização do Decrypt.co.

Talvez você queira ler
Imagem da matéria: Tether congela US$ 225 milhões em USDT de carteiras ligadas ao tráfico humano

Tether congela US$ 225 milhões em USDT de carteiras ligadas ao tráfico humano

A decisão ocorre em parceria com a exchange OKX e em colaboração com uma investigação feita pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos
homem de costas andando em direção a tokenização do mercado financeiro

Singapura divulga lista de instituições parceiras em tokenização de ativos do mundo real (RWA)

JPMorgan e Chainlink integram grupo que já deu início a cinco testes-piloto para a tokenização de ativos
Imagem da matéria: BONK dispara 1.920% no mês com rumor de listagem na Binance

BONK dispara 1.920% no mês com rumor de listagem na Binance

Na segunda-feira, BONK foi capaz de atingir uma nova máxima histórica de US$ 0,000005
Jesse Powell posa para foto de terno e gravata

“SEC é o maior empecilho dos EUA”, ataca criador da exchange Kraken

Jesse Powell acusou a SEC de extorsão depois que o regulador apresentou novas acusações à exchange de criptomoedas, incluindo mistura de fundos de clientes