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Pirâmide Financeira

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Imagem da matéria: Sócio de brasileiros acusados de montar pirâmide de US$ 100 milhões nos EUA se declara culpado

Sócio de brasileiros acusados de montar pirâmide de US$ 100 milhões nos EUA se declara culpado

A Justiça dos EUA afirma que os brasileiros por trás da EmpiresX usaram dinheiro dos investidores em compras e para uma vida luxosa
Mirelis Zerpa esposa faraó dos bitcoin em vídeo no youtube

Justiça do RJ quer extraditar esposa do Faraó do Bitcoin dos EUA para o Brasil

Um dos motivos para o pedido é que Mirelis Yoseline Dias Zerpa pode estar descumprindo medidas cautelares, como acessar a internet
Imagem da matéria: Porsche, Mercedes Benz e BMW: Justiça bloqueia carros de luxo dos donos da BlueBenx

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Roberto Cardassi tem na garagem um Porsche Panamera 4EHST de R$ 700 mil
Ratoeira com moeda de bitcoin

Congresso americano cobra respostas de corretoras sobre fraudes com criptomoedas

Comitê da Câmara dos EUA mandou mensagens criticando exchanges por sua “falta de atuação” em proteger clientes
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Duas mulheres acusadas de operar pagamentos na GAS Consultoria são presas e Mirelis Zerpa diz sofrer ameaças de brasileiros
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Líder da exchange turca Thodex foi preso na Albânia, acusado de dar desfalque em 400 mil pessoas
Youtuber

A semana no CriptoTwitter: polêmica sobre o papel de Israel no derretimento da Celsius e a interminável briga entre os YouTubers BitBoy e Atozy

O mundinho dos NFTs também deu o que falar na rede social durante a semana
Foto da búlgara Ruja Ignatova, criadora da pirãmide financeira OneCoin

FBI faz podcast sobre Rainha das Criptomoedas; escute

Ruja Ignatova, criadora da pirâmide OneCoin, não é vista desde 2017 e está na lista dos Mais Procurados do FBI, com direito a uma recompensa de US$ 100 mil
Imagem da matéria: Roberto Cardassi teve outra empresa com problemas e mentiu sobre Harvard. Quem é o CEO da BlueBenx

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Empresário que antes era sedutor ao vender produtos da empresa, hoje se esconde por causa de ameaças de morte
Imagem da matéria: Justiça derruba fiança de R$ 200 mil imposta a diretores da pirâmide financeira Unick Forex

Justiça derruba fiança de R$ 200 mil imposta a diretores da pirâmide financeira Unick Forex

De acordo com STJ, réus não tinham dinheiro para pagar a fiança; esta semana polícia fez operação a partir da suspeita de ocultamento de R$ 100 milhões obtidos com a fraude